证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2011-028

  中国民生银行股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十八次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年7月5日，会议通知和会议文件于2011年6月21日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《中国民生银行流动性风险管理办法（2011年版）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国民生银行流动性应急计划（2011年版）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国民生银行流动性风险压力测试实施方案》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国民生银行2011年流动性风险控制指标》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国民生银行2010年度信息科技风险管理报告》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2011年7月6日