股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—019

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于合并报表范围发生变更的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司控股子公司浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达”）注册资本为人民币2亿元，其中本公司占注册资本的40%，为第一大股东及实际控制人，浙江明士达经编涂层有限公司、陆雪荣、吕悦明、朱静江分别占注册资本的30%、11%、10%和9%。

该公司股东吕悦明、朱静江拟转让所持有的5%和9%钱江明士达公司股权，浙江明士达经编涂层有限公司（以下简称“明士达经编”）有意受让上述共计14%的股权。

上述股权转让完成后，明士达经编占注册资本的44%，成为其第一大股东及实际控制人；本公司占注册资本的40%；陆雪荣、吕悦明分别占注册资本的11%、5%。因股权结构发生变化，本公司成为其第二大股东，因此不再将钱江明士达公司纳入合并财务报表范围。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年7月7日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—020

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届董事会2011年第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2011年第四次临时会议于2011年7月5日在公司会议室以现场和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2011年6月28日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：

审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的

议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司六届三次董事会会议以及公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》，公司为钱江明士达公司提供自2010年11月15日至2012年11月14日向兴业银行海宁支行借款余额不超过7000万元连带责任的担保。截至目前，该项担保尚未履行。

钱江明士达公司股东吕悦明、朱静江拟转让所持有的5%和9%钱江明士达公司股权，浙江明士达经编涂层有限公司（以下简称“明士达经编”）有意受让上述共计14%的股权。

因上述股权转让完成后，股权结构将发生变化，本公司成为其第二大股东，不再对其合并财务报表。

鉴于上述情况，公司董事会决定终止为钱江明士达公司提供担保。

此议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年7月7日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—021

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增加2011年第四次

临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月30日在《上海证券报》上发布了《六届董事会2011年第四次临时会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2011年7月21日(星期四)上午9：00召开2011年第四次临时股东大会。

2011年7月5日，公司六届董事会召开了2011年第四次临时会议，审议通

过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。此议案须经公司股东大会审议通过。

2011年7月5日，接到公司第一大股东（持股比例33.3%）海宁市资产经营公司《关于钱江生化2011年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》，为提高公司决策效率，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2011年第四次临时股东大会一并审议。

公司董事会认真审核了临时提案，认为提案的内容、程序、提案人资格均符合法律法规的规定，同意将上述临时提案列入公司2011年第四次临时股东大会审议议程。

除增加临时提案外，公司2011年第四次临时股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年7月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	审议《关于修改公司章程的议案》	□同意 □反对 □弃权
2	审议《公司关联交易管理制度》	□同意 □反对 □弃权
3	审议《关于放弃浙江钱江明士达光电科技有限公司股权优先受让权议案》	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

委托人持股数： 受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—022

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届监事会2011年第二次

临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2011年第二次临时会议于2011年7月5日在公司会议室召开，会议通知于2011年6月28日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席范克森先生主持了会议，监事会就会议议题进行了认真审议，并以记名表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的

议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2011年7月7日