证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011- 031

  青岛汉缆股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011 年7月6日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2011 年7月2日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

  一、《关于投资设立全资子公司的议案》

  公司拟在青岛市四方区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“青岛汉缆四方营销有限公司”（最终以工商管理部门核准注册的名称为准）,注册资本拟定为人民币3,000万元,由公司以有资金出资，占注册资本的100%。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2011年7月6日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011- 032

  青岛汉缆股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司拟在青岛市四方区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“青岛汉缆四方营销有限公司”（以下简称“四方公司”）；四方公司注册资本拟定为人民币3,000万元，由青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”)以自有资金出资，占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  2011年7月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

  3、本项投资行为不涉及关联交易。

  二、投资主体基本情况

  本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、投资设立全资子公司的基本情况

  1、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本的100%。

  2、公司名称：青岛汉缆四方营销有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  3、注册地址：青岛市四方区嘉定路17号

  4、企业类型：有限责任公司

  5、注册资本：人民币3,000万元

  6、拟定经营范围： 一般经营项目：销售电缆产品；销售电缆、建筑相关材料。 （最终以工商部门核准的经营范围为准）

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的主要目的 设立四方公司是为了利用该地区为青岛机电产品市场中心的市场优势，增加建筑、机电设备配套用线的销售量，提高公司在青岛地区的市场占有率，促进公司健康发展。

  2、存在的风险及对策 设立四方公司是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但尚可能存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。 针对上述风险，公司认为在技术、人才等方面有良好的基础，机电行业未来发展前景良好，市场需求呈逐年上升状态，因此四方公司未来生产经营风险处于可控范围。

  3、对本公司的影响 设立全资子公司是公司进一步加强和巩固公司产品在本地的市场占有率，该领域具有良好的发展前景和经济效益，能够进一步提升公司的竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。

  五、备查文件

  第二届董事会第五次会议决议；

  特此公告。  

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2011年7月6日