2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-033
深圳科士达科技股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
一、会议通知情况
公司于2011年6月20日发出了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2011年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2011年7月06日上午10：00
2、股权登记日：2011年7月04日
3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表的股份总计84,102,500股，占公司有表决权股份总数的73.13%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意84,102,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2011年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一一年七月六日