证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-015

江苏常宝钢管股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议由曹坚先生召集并于2011年6月28日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2011年7月6日9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》

为最大化提高募集资金使用效率，给予广大投资者更高的投资回报，公司管理层经过慎重考虑，拟改变公司募集资金投向，具体方案如下：

1、停止继续使用募集资金建设原ERW660焊管项目：

截止2011年6月30日，公司累计投入该项目的募集资金为11,275.54万元，占该项目总投资额14.57%，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定停止继续使用募集资金投资建设该项目。

该项目剩余募集资金66,106.06万元，将全部用于新项目建设。

公司计划使用自有资金继续推进 “ERW660焊管项目”。 若在后续实施过程中，不利因素继续存在乃至加剧，从而导致停止实施“ERW660焊管项目”，公司股东江苏常宝投资发展有限公司做出如下承诺：“为了切实保证广大中小股东的利益，本公司郑重承诺，若江苏常宝钢管股份有限公司因其停止实施‘ERW660焊管项目’而造成损失，本公司将全额承担。”

2、通过全资子公司常州常宝能源管材有限公司建设下列新项目：

（1）电站锅炉用高压加热器U型管项目

该项目计划投资20,297.11万元，建设期12个月，项目设计产能：年产7000吨电站锅炉用高压加热器U型管。

（2）SUPER304H高压锅炉管项目

该项目计划投资15,703.27万元，建设期12个月，项目设计产能：年产2000吨SUPER304H高压锅炉管。

（3）CPE项目

该项目计划投资42,016.64万元，建设期18个月，项目设计产能：年产48000吨超长高压锅炉管、年产30000吨高钢级高压锅炉管、年产22000吨高钢级油管。

上述新投资项目合计投资额78,017.02万元，其中涉及变更募集资金投向66,106.06万元，差额部分公司将通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。

董事会经审议后认为：本次募投项目变更，符合公司长远发展战略。有利于增强公司持续盈利能力，抗风险能力，符合全体股东利益。公司董事会审议本次变更募投项目的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募投项目的方案，并同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构对上述议案的内容进行了核查，并发表了明确的同意意见。

若该议案经股东大会审议通过，常州常宝精特能源管材有限公司将设立募集资金专项账户对募集资金进行专户存储。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年7月23日上午9:00在公司二楼会议室（常州市延陵东路558号）召开2011年第一次临时股东大会，审议下列事项：

1、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2011年7月8日

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-016

江苏常宝股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年7月6日13：00在公司会议室举行。本次会议已于2011年6月28日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名出席了本次会议。会议由监事韩巧林先生主持。

一、以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》。

为最大化提高募集资金使用效率，给予广大投资者更高的投资回报，公司管理层经过慎重考虑，拟改变公司募集资金投向，具体方案如下：

1、停止继续使用募集资金建设原ERW660焊管项目：

截止2011年6月30日，公司累计投入该项目的募集资金为11,275.54万元，占该项目总投资额14.57%，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定停止继续使用募集资金投资建设该项目。

该项目剩余募集资金66,106.06万元，将全部用于新项目建设。

2、通过全资子公司常州常宝能源管材有限公司建设下列新项目：

（1）电站锅炉用高压加热器U型管项目

该项目计划投资20,297.11万元，建设期12个月，项目设计产能：年产7000吨电站锅炉用高压加热器U型管。

（2）SUPER304H高压锅炉管项目

该项目计划投资15,703.27万元，建设期12个月，项目设计产能：年产2000吨SUPER304H高压锅炉管。

（3）CPE项目

该项目计划投资42,016.64万元，建设期18个月，项目设计产能：年产48000吨超长高压锅炉管、年产30000吨高钢级高压锅炉管、年产22000吨高钢级油管。

上述新投资项目合计投资额78,017.02万元，其中涉及变更募集资金投向66,106.06万元，差额部分公司将通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。

监事会经审议后认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更募集资金资目。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2011年7月6日

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2011-017

江苏常宝钢管股份有限公司

关于拟变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、原投资项目名称：ERW660焊管项目。

2、新投资项目名称：

（1）电站锅炉用高压加热器U型管项目；

（2）SUPER304H高压锅炉管项目

（3）CPE项目；

3、新项目投资总额：78,017.02万元

4、改变募集资金投向的总额：66,106.06万元

一、变更募集资金投资项目情况概述

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6950万股,每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币16.78元，募集资金总额为1,166,210,000元，扣除发行费用人民币61,799,400元,募集资金净额为人民币1,104,410,600元。上述募集资金到位情况已经由江苏公正天业会计师事务所有限公司审验,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。

（二）募集资金使用计划

ERW660焊管生产建设项目。该项目计划投资77,381.60万元，包括建设投资63,036.10万元，流动资金14,345.50万元，项目建设周期为19个月。该项目由公司的全资子公司江苏常宝德胜钢管有限公司实施，并经常州市发改委“常发改备（2008）5号”文备案。

（三）募集资金实际使用情况

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2010年9月28日使用募集资金11,275.54万元（其中：土地款72,060,480.00元，设备购置款40,694,966.52元）置换预先投入募投项目的自筹资金，用于ERW660焊管项目建设。经公司第一届董事会第二十八次会议决议审议通过，公司于2011年1月5日使用超募资金20,000万元永久性补充流动资金。公司尚余募集资金并超募资金总额为79,165.52万元（含暂时性补充流动资金的11,000.00万元，不含银行利息）。

（四）拟变更募集资金投向的具体方案

1、停止继续使用募集资金建设原ERW660焊管项目：

截止2011年5月31日，公司累计投入该项目的募集资金为11,275.54万元，占该项目总投资额14.57%，因该项目建设期未满，故尚未产生经济效益。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定停止继续使用募集资金投资建设该项目。该项目剩余募集资金66,106.06万元，将全部用于新项目建设。

公司计划使用自有资金继续推进 “ERW660焊管项目”。 若在后续实施过程中，不利因素继续存在乃至加剧，从而导致停止实施“ERW660焊管项目”，公司股东江苏常宝投资发展有限公司做出如下承诺：“为了切实保证广大中小股东的利益，本公司郑重承诺，若江苏常宝钢管股份有限公司因其停止实施‘ERW660焊管项目’而造成损失，本公司将全额承担。”

2、通过子公司江苏常宝能源管材有限公司建设下列新项目：

（1）电站锅炉用高压加热器U型管项目

该项目计划投资20,297.11万元，建设期12个月，项目设计产能：年产7000吨电站锅炉用高压加热器U型管。

（2）SUPER304H高压锅炉管项目

该项目计划投资15,703.27万元，建设期12个月，项目设计产能：年产2000吨SUPER304H高压锅炉管。

（3）CPE项目

该项目计划投资42,016.64万元，建设期18个月，项目设计产能：年产48000吨超长高压锅炉管、年产30000吨高钢级高压锅炉管、年产22000吨高钢级油管。

上述新投资项目合计投资额78,017.02万元，其中涉及变更募集资金投向66,106.06万元，其余差额部分公司将通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。

本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易。

3、董事会审议变更募集资金投向的程序及结果

2011年 7月6日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟变更募投项目的议案》，尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

二、停止继续使用募集资金实施原项目具体原因

（一）原项目基本情况

本次拟变更的募集资金投资项目为——ERW660焊管项目，该项目计划投资77,381.60万元，全部使用募集资金。该项目建设周期为19个月，项目达产后，可新增ERW焊管年产能30万吨。截止2011年5月31日，该项目实际投入募集资金11,275.54万元，占总投资额的14.57%，目前建设进度与公司招股说明书中披露的情况一致。

该项目经常州市发改委“常发改备（2008）5号”文备案并批准实施。

（二）拟变更原因

因下列原因，致原募投项目预期盈利水平下降

（1）铁矿石价格上涨因素。自2010年上半年以来，用于该项目生产的主要原材料卷板的价格平均累计涨幅超过10%，平均每吨原材料上涨了约600元左右。原材料价格上涨幅度超过公司原先的预期，可能导致原募投项目建设资金中流动资金部分不足，而公司作为资金密集型企业，对流动资金的需求较大，难以在短期内消化该部分成本压力。

（2）自2011年1月以来，人民币汇率持续升高，导致该项目产品的出口成本增加，对于公司开拓国际市场可能造成不利影响。

（3）公司当时拟建设ERW660焊管项目，主要是借鉴发达国家钢管行业发展的经验，考虑到ERW焊管作为世界焊管行业的重点发展方向，未来具有广阔的市场容量和潜力。然而根据目前国内的行业情况来看，其市场尚未呈现大规模增长的态势，仍需要较长的时间进行市场培育，其产品需求增速低于公司原先的预期。目前阶段，国内大口径ERW焊管供求趋于稳定，短期难有较大的市场需求提升空间。

公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为，（1）目前能源管材行业中高压锅炉管的市场景气度最高：（2）公司目前使用自筹资金正在筹建的“电站锅炉用U型加热器管项目”、 “SUPER304H高压锅炉管项目” 、“CPE项目”与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率的最大化，拟对公司募投项目进行相应变更。

三、新项目具体情况介绍

公司拟实施“电站锅炉用高压加热器U型管项目”、“SUPER304H高压锅炉管项目”、“CPE项目”事先经过了公司管理层周密的讨论与分析，并聘请了行业内权威的第三方咨询机构中冶东方技术工程有限公司对上述项目进行了细致的调研和论证，并出具了相关可行性研究报告。

（一）新项目实施主体

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将通过全资子公司常州常宝精特能源管材有限公司实施全部三项新的投资项目。

常州常宝能源管材有限公司设立于2010年11月，前身为常州常宝精特钢管有限公司全资子公司，并于2011年5月由常宝股份公司以自有资金10,000万元对其进行了整体收购。

（二）新项目概述

1、电站锅炉用高压加热器U型管项目；

高压加热器U型管为电站用大型火电机组所配备的高压加热器核心组成部分，因其制造技术、质量要求极高，具有较大的制造难度，目前国内该类产品主要依赖国外进口。

该项目计划投资20,297.11万元，建设期12个月，达产期1年，达产比例分别为80%、100%。该项目达产后年产7000吨电站锅炉用高压加热器U型管，目前，目前产品市场价格约为2.5万元/吨。该项目达产后预计每年实现销售收入16,905.00万元，实现利润总额5,202.60万元。

表1：高压加热器U型管项目经济效益表

序号	项目	单位	指标	备注
1	建设投资	万元	19,362.41
2	流动资金	万元	934.70	铺底
3	年销售收入	万元	16,905.00	正常年
4	年利润总额	万元	5,202.60	正常年
5	项目投资税后内部收益率	%	22.02	正常年
6	项目投资税后投资回收期	年	5.58	含建设期
7	盈亏平衡点	%	45.57	正常年
8	总投资收益率	%	23.10	正常年

2、SUPER304H高压锅炉管项目

SUPER304H高压锅炉管作为超（超）临界锅炉的过热器和再热器的专用管材，已经在超（超）临界锅炉上使用，并显示出良好的综合性能，是超（超）临界锅炉过热器和再热器的首选材料。目前国内尚无一家钢管制造企业能够批量、高质量地生产Super304H高压锅炉管，锅炉厂家主要依赖国外进口产品满足需求。

该项目计划投资15,703.27万元，建设期12个月，达产期一年，达产比例分别为80%、100%。项目达产后年产2000吨SUPER304H高压锅炉管，目前产品市场价格约为18万元/吨，项目达产后预计实现年销售收入30770.00万元，年利润总额9362.90万元。

表2：SUPER304H高压锅炉管项目经济效益表

序号	项目	单位	指标	备注
1	建设投资	万元	14,583.27
2	流动资金	万元	1,200.00	铺底
3	年销售收入	万元	30,770.00	正常年
4	年利润总额	万元	9,362.90	正常年
5	项目投资税后内部收益率	%	44.34	正常年
6	项目投资税后投资回收期	年	3.46	含建设期
7	盈亏平衡点	%	20.30	正常年
8	总投资收益率	%	50.60	正常年

3、CPE项目；

超长高压锅炉管、高钢级高压锅炉管作为锅炉行业用管的高端品种和短缺品种，目前在国内尚未形成规模化、稳定性的生产，依赖于从国外大量进口。尤其是超长高压锅炉管，作为高压锅炉管的重要品种之一，由于其在锅炉中使用时可大量减少现场焊接工作量，从而在减少由于焊缝缺陷造成的事故的同时，降低锅炉制造成本，其使用量呈逐年增加的态势。

该项目计划投资42,016.64万元，建设期18个月，达产期一年，达产比例分别为80%、100%。项目达产后可年产48000吨超长高压锅炉管、30000吨高钢级（P91、T91/P92、HR3C等）高压锅炉管、22000吨高钢级（N80、P110以上钢级和非API钢级）油管， 项目达产后，预计实现年销售收入166,552.00万元，年利润总额22,616.60万元。

表3：CPE项目经济效益表

序号	项目	单位	指标	备注
1	建设投资	万元	37649.04
2	流动资金	万元	4,367.60	铺底
3	年销售收入	万元	166,552.00	正常年
4	年利润总额	万元	22,616.60	正常年
5	项目投资税后内部收益率	%	38.70	正常年
6	项目投资税后投资回收期	年	4.35	含建设期
7	盈亏平衡点	%	29.54	正常年
8	总投资收益率	%	43.30	正常年

（三）新项目达产后（合并）经济效益及与原募投项目相比较情况

表4-1:拟变更募投项目合并经济效益表

序号	项目	单位	指标	备注
1	建设投资	万元	71,514.72
2	流动资金	万元	6,502.30	铺底
3	年销售收入	万元	214,227.0	正常年
4	年利润总额	万元	35,688.20	正常年
5	项目投资税后内部收益率	%	34.21	正常年
6	项目投资税后投资回收期	年	4.64	含建设期
7	盈亏平衡点	%	35.73	正常年
8	总投资收益率	%	38.30	正常年

表4-2：原募投项目（ERW660焊管项目）经济效益表

序号	项目	单位	指标	备注
1	建设投资	万元	63,036.10
2	流动资金	万元	14,345.50	铺底
3	年销售收入	万元	227,808.00	正常年
4	年利润总额	万元	26,711.10	正常年
5	项目投资税后内部收益率	%	28.40	正常年
6	项目投资税后投资回收期	年	5.01	含建设期
7	盈亏平衡点	%	26.67	正常年
8	总投资收益率	%	36.42	正常年

四、新项目的市场前景及风险性因素说明

（一）新项目市场前景

1、电站锅炉用高压加热器U型管项目

根据中冶东方技术工程有限公司编制的该项目可行性研究报告，到2020年我国平均每年新增装机容量7000万千瓦，每新增1万千瓦容量发电机组需用2吨U形高加管，我国平均每年U形高加管需求量为2×7000 = 14000吨。

加之，发电机组运行后，要对管道进行定期检修，对以上用管受损部位进行更换，维修用管的数量一般约为新建用管量的10％-15％。

综上，到2020年预计我国平均每年U形高加管需求量为15400-16100吨，由于目前国内仅一家企业能够批量生产该产品，年产能仅为9000吨左右，因此该项目具有相当的市场容量和潜力。

2、SUPER304H高压锅炉管项目

根据中冶东方技术工程有限公司编制的该项目可行性研究报告，到2020年我国平均每年新增装机容量7000万千瓦，年需求量为24500吨左右。

另外，发电机组运行后，要对管道进行定期检修，对以上用管受损部位进行更换，维修用管的数量一般约为新建用管量的10％-15％。

综上，到2020年预计我国平均每年SUPER304H高压锅炉管需求量为26950-28175吨，因国内目前尚未有企业能够批量制造该产品，基本全部依赖国外进口，故该项目具有相当的市场容量和潜力。

3、CPE项目

根据中冶东方技术工程有限公司编制的该项目可行性研究报告，高压锅炉管方面，到2020年我国平均每年高压锅炉管年需求量约70万吨，新型材料高钢级高压锅炉管按总需求的10%计算，年需求量为70000吨；超长高压锅炉管保守估计占总需求量的5%，则超长管年需求量为35000吨/年。且超长高压锅炉管的市场需求量以10%以上的年增长率在增加。

油管方面，我国高钢级油井管（N80、P110以上钢级和非API钢级）的消费量为50～55万吨，占油井管总消费量的50%左右。我国具有高钢级油井管完整生产体系的企业只有宝钢和天津钢管公司，总生产能力约45万吨左右，存在10万吨的差距。而随着我国天然气生产的快速增长，因天然气中经常含有CO2、H2S等腐蚀性气体，所以开采天然气要求使用耐腐蚀油井管（L80、C90等钢级），目前，高钢级油管不能完全满足用户的需求。

综上所述，该项目所生产的产品，均为各自行业中高端、稀缺品种，具有高质量、高附加值的特点，拥有广阔的市场空间。

（二）实施项目的风险性因素及公司应对措施

1、技术研发风险： Super304H高压锅炉管项目，国内尚没有成熟的生产工艺，其产品具有较大的制造难度，可能会因此而影响该项目的建设期和达产期。

公司具备技术优势：公司是一家专业从事各种能源管材的生产服务商，是国内油管行业第二大制造商和全国前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商，是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是中国最早专业化生产无缝钢管的企业之一。

公司始终坚持专注能源管材研究开发，以“专、精、特”为产品发展方向，加强与院校、科研及设计机构的紧密协作，依托各方面优势开发资源，不断开发新品，加快实现自主品牌创新，已经取得了丰厚的成果。特别是本项目所涉及的高端产品，公司已经密切关注多年，同时也投入了大量的人力、物力和研发资金，在消化、吸收国内外先进技术与装备的基础上，进行了创新型的试验和研究，已经取得了令人满意的成果，这将为本项目的顺利实施、乃至项目的顺利投产、达产奠定坚实的基础，也必将使公司在新产品开发和技术创新的优势得到进一步体现。

2、市场竞争风险：因上述项目多种产品均属于能够替代进口产品的类型，因此不排除项目达产后，进口产品价格下降而导致该项目盈利能力下降的可能。

公司具备传统市场优势：公司作为国内油管第二大制造商和全国前三大锅炉企业A级（优秀）供应商，经过几十年的技术、生产实践的积累与沉积，作为公司核心产品的油井管、高压锅炉管产品已经在各大油田、锅炉制造企业占有一定的市场份额，而且获得了业内的一致认可和赞誉。本项目所生产的高端锅炉管、油管产品将继续必将发挥公司传统市场优势的同时，继续扩大公司高端产品的市场占有率，为用户提供高端产品、提供更好的服务。

3、成本风险：若上述项目所需原材料价格出现大幅波动，则可能对该项目的盈利能力造成一定的影响。

公司具备成本控制优势：首先，该项目设计产能仅约为11万吨左右，相比较原募投项目而言，原材料需求大大减少，自身具备较强的抗风险能力。其次，成本控制作为公司长期发展的战略目标之一，已经成为公司全员性系统性的工作，在公司内“产、销、研”以及企业管理等各方面得到了深入的贯彻，成本控制理念也已经成为公司企业文化之一。尤其在2008年全球金融危机到来之时，由于成本控制的突出优势，在其他钢管企业在残酷而激烈的市场竞争中已经失去利润的情况下，公司依然可以取得较好的利润水平。这也是公司建设本项目的核心竞争力之一。

五、项目审批情况

1、上述新项目已报金坛市发展与改革局备案，并获得了备案通知书。（“坛发改备字：20100333号”；“坛发改备字：20110133”号）

2、“电站锅炉用U型加热器高压锅炉管项目”、“SUPER304H高压锅炉管项目”已通过金坛市环境保护局评议，并获得审批意见。（“坛环审[2011]118号）

3、“电站锅炉用U型加热器高压锅炉管项目”、“SUPER304H高压锅炉管项目”已获得工业用地许可，并已取得土地使用证书。（“坛国（2011）第4544号”）

4、“CPE项目”工业用地已进入招标程序，公司将于正式中标并签署土地转让协议后就土地情况另行公告。

六、董事会意见

公司董事会经审议后认为：停止继续以募集资金投入原募投项目并将剩余募集资金投入新项目符合公司战略发展的需要，能够有效地规避由于不可抗拒的外部环境变化给公司募投项目建设带来的风险，有利于提升公司未来的盈利水平，有利于公司长期稳定的发展并给广大投资者以更高的利益回报。董事会同意本次公司变更募投项目的行为。

七、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：本次募投项目变更，符合公司长远发展战略。有利于增强公司持续盈利能力，抗风险能力，符合全体股东利益。公司董事会审议本次变更募投项目的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次变更募投项目的行为。

八、监事会意见

公司监事会经审议后认为：上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在损害股东利益的情况，监事会同意变更募集资金项目。

九、保荐机构意见

公司的保荐机构建银中投证券有限责任公司经审核后认为：鉴于公司已对行业发展状况、自身情况及新项目进行充分论证，因此本保荐机构同意公司将上述变更募投项目的议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，经股东大会批准并履行相应的信息披露义务后方可实施。

十、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会的说明

本次变更募投项目的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

十一、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

2、第二届监事会第二次会议决议

3、独立董事意见

4、保荐机构意见

5、项目立项机关批文

6、项目可行性研究报告

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2011年 7月 8日

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2011-018

江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司根据第二届董事会第二次会议决议，决定召开2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2011年7月23日（星期六）上午9:00；

（二）会议地点：江苏常宝钢管股份有限公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）

（三）会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。

（五）出席会议人员：

1、2011年7月 15日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、保荐机构代表。

4、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

议案内容详见公司第二届董事会第二次会议决议公告、第二届监事会第二次会议决议公告。（详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/上披露的其他公告信息）

三、会议登记事项

1、登记时间：2011年7月21日（星期四）上午9:00-11:30下午13:30-16:30。

2、登记地址：江苏省常州市延陵东路558号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、联系方法：电 话：（0519）88813911

传 真：（0519）88812052

邮政编码：213018

5、联 系 人：安 宁

四、其他事项：

会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2011年7月8日

附：回执和授权委托书

回 执

截止2011年7月15日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2011年第一次临时股东大会。

注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日 期：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于2011年7月15日召开的2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名(盖章)

委托人身份证号/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2011年 月 日

本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

备注：

1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。