证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—028

浙江步森服饰股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表

监事的公告

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2011年7月5日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2011年7月5日在公司行政大楼七楼会议室召开三届二次职工代表大会，本次会议由公司工会主席马礼畏先生主持，会议应到职工代表103人，实到职工代表85人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决，以83票赞成，2票反对，0票弃权，同意选举赵夏英女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。赵夏英女士将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职，任期三年。

赵夏英女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

二○一一年七月六日

附件：（职工代表监事简历）

赵夏英女士简历

赵夏英，女，1962年7月3日出生，现任本公司财务部稽核副部长。中国国籍，无境外居住权，高中学历，会计师。

1992年2月到1994年12月在中外合资诸暨丰誉制衣有限公司从事出口报关工作；1995年1月至1996年2月任诸暨市学勉中学校办工厂厂长；1996年3月至2005年6月历任步森集团财务部资金科科长、副部长；2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司财务部稽核副部长。曾荣获步森集团先进工作者。

赵夏英女士持有诸暨市达森投资有限公司0.68%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股，赵夏英女士通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司45,220股，占发行后的股权比例为0.05%。

赵夏英女士与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—029

浙江步森服饰股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2011年6月26日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年7月6日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈建飞主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会的任期已于2011年7月5日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。

经审议，同意提名陈建飞先生、王建军先生、马礼畏先生、王玲女士、吴永杰先生、陈智君女士、蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届董事候选人，其中蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届独立董事候选人（九位董事候选人的个人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第三次临时股东大会，通过累积投票制表决批准。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司第三届董事会独立董事津贴为5.5万元/ 人/年（税后），独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定<资金使用审批程序管理规定>的议案》；

《资金使用审批程序管理规定》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于2011年7月22日上午10：00在公司行政大楼一楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月六日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

陈建飞先生简历

陈建飞，男，汉族，1965年1月出生，现任本公司董事长。中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，浙江大学EMBA研修班学员。

1988年9月至1996年2月在浙江水利水电技工学校任教，1996年3月至2000年2月任步森集团副总经理，2000年3月起至今历任步森集团副董事长、总经理、董事长，2005年6月起至今任本公司董事长。现为浙江省政协委员、绍兴市人大代表、诸暨市政协常委、浙江省服装协会副会长、诸暨市政协企业家之友社理事长。

陈建飞先生持有步森集团有限公司11.85%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司6,586,230股，占发行后的股权比例为7.0562%。

陈建飞先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建军先生简历

王建军，男，汉族，1970年4月出生，现任本公司董事、总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，浙江大学EMBA研修班学员。

1991年7月至1993年8月在诸暨市城关大侣中学任教；1993年9月至1996年9月任步森集团总经理助理； 1996年10月至2005年6月任步森集团常务副总经理，现任步森集团董事； 2005年6月起至今任本公司董事、总经理。2006年被国家人事部和中国纺织工业协会联合授予“全国纺织工业劳动模范”荣誉称号。

本人持有步森集团有限公司10.71%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，本人通过步森集团有限公司间接持有公司5,952,618股，占发行后的股权比例为6.3773%。

王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马礼畏先生简历

马礼畏，男，汉族，1944年8月出生，现任本公司董事。中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1984年1月至1993年2月任中共诸暨市委常委、宣传部部长，1993年3月至2004年12月任诸暨市政协主席，2005年1月被步森集团聘为董事会顾问，现任步森集团董事，达森投资董事长、总经理；曾荣获浙江省宣传工作先进个人和全国计划生育协会先进工作者等荣誉称号。

马礼畏先生持有诸暨市达森投资有限公司2.63%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股，马礼畏先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司174,895股，占发行后的股权比例为0.1874%。

马礼畏先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玲女士简历

王玲，女，汉族，1967年2月出生，现任本公司董事。中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。

1986年6月至2000年6月在诸暨市信用联社从事会计工作，现任美邦针织执行董事，浙江美邦纺织有限公司董事长。

王玲女士持有诸暨市美邦针织有限公司90%的股权，诸暨市美邦针织有限公司持有公司3,430,000股，王玲女士通过诸暨市美邦针织有限公司间接持有公司3,087,000股，占发行后的股权比例为3.3073%。

王玲女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴永杰先生简历

吴永杰，男，汉族，1969年5月出生，现任本公司董事、常务副总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，EMBA在读，工程师。

1989年至1991年在安徽金龙丝绸集团历任工艺设计员、企业管理专员、驻深圳办事处销售主管，1992年至1996年历任中外合资金丝时装有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理，1999年2月至1999年9月任步森集团驻迪拜销售处经理，1999年10月至2005年6月历任步森集团外贸部部长、副总经理；2005年8月起至今任本公司常务副总经理。

吴永杰先生直接持有公司1,400,000股股份，占发行后的股权比例为1.4999%。

吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈智君女士简历

陈智君，女，汉族，1974年9月出生，现任本公司海外事业部销售总监。中国国籍，无境外居住权，硕士学历。

1998年7月至1999年2月在宁波广博文具有限公司任外贸业务员，1999年3月至2000年9月在步森集团有限公司任总经理秘书和外贸业务员；2000年10月至2004年2月在澳大利亚Wollongong大学攻读硕士学位；2004年3月至2006年4月在澳大利亚创办并经营MyGiftIdea公司。2007年11月至今在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。

陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司4,468,632股，占发行后的股权比例为4.7875%。

陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

蒋衡杰先生简历

蒋衡杰，男，汉族，1950年7月14日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中国服装协会常务副会长、教授级高级工程师。现任全国服装标准化技术委员会主任，中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、波司登国际控股有限公司、凯撒（中国）股份有限公司独立董事。

截止目前，蒋衡杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

章程先生简历

章程，男，汉族，1954年10月13日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。

1986年毕业于西南政法大学法学系、获法学硕士学位，同年留校任教；1987年评为讲师，1993年破格晋升为教授；1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究；1996年担任西南政法大学诉讼博士生导师；1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问、法律事务中心主任；1999年1月被聘为清华大学法学院教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

截止目前，章程先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

潘亚岚女士简历

潘亚岚，女，汉族，1965年8月22日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，杭州电子科技大学会计学院副院长，教授，财务与财税研究所所长，非职业注册会计师。现为浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、中国法学会财税研究会理事、浙江省法学会财税法研究会常务理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委员会主任。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。

截止目前，潘亚岚女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2011—030

浙江步森服饰股份有限公司

第二届监事会第十七次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2011年6月26日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年7月6日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王建丽女士主持，经全体与会监事认真审议，以

书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于7月5日届满，本次监事会同意提名袁华云先生、叶红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司2011年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二○一一年七月六日

附件：

袁华云先生简历

袁华云，男，汉族，1976年9月24日出生，现任本公司监事、人力资源部部长。中国国籍，无境外居住权，大专学历，人力资源管理师。 1999年7月至1999年12月在浙江双羊集团从事行政工作；2000年2月起至今历任步森集团人力资源部副部长；2005年7月起任本公司人力资源部部长。2002年被评为“诸暨市优秀外来员工”荣誉称号，2003年被评为“首届绍兴市十杰百优外来务工青年” 荣誉称号。

袁华云先生持有诸暨市达森投资有限公司1.58%的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司6,650,000股，袁华云先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司105,070股，占发行后的股权比例为0.1126%。

袁华云先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶红英女士简历

叶红英，女，汉族，1966年10月18日出生，现任本公司西服生产部部长。中国国籍，无境外居住权，初中学历，助理工程师。1993年12月至1998年12月在浙江步森制衣有限公司任质检部副经理；1999年1月至2005年6月任步森集团有限公司西服生产部部长；2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长。曾多次荣获步森服饰总经理特别奖。

叶红英女士持有步森集团有限公司4.55%的股权，步森集团有限公司持有公司55,580,000股，叶红英女士通过步森集团有限公司间接持有公司2,528,890股，占发行后的股权比例为2.71%。

叶红英女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011-031

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司于2011年7月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为本年度内第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：2011年7月26日上午10：00

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截止2011年7月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届非独立董事的议案》

（1）拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事；

（2）拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事；

（3）拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事；

（4）拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事；

（5）拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事；

（6）拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。

2、审议《关于选举公司第三届独立董事的议案》

（1）拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事；

（2）拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事；

（3）拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》

（1）拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事；

（2）拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。

4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

以上议案分别经公司第二届董事会第二十一次会议和公司第二届监事会第十七次会议审议通过，详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时应当提交的材料：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证。

（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

2、登记方式：现场登记或书面通讯及传真方式登记。

3、登记时间：2011年7月22日，上午8：30-11：30，下午1：30-5：00。

4、登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

（2）联系人：钱明均

（3）联系电话：0575-87480311

（4）传真电话：0575-87043967

特此公告。

附件：1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二0一一年七月六日

附件一：

回 执

截至2011年7月20日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	投票数
一	《关于选举公司第三届非独立董事的议案》	——
1	拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事；
2	拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事；
3	拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事；
4	拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事；
5	拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事；
6	拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。
二	《关于选举公司第三届独立董事的议案》	——
1	拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事；
2	拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事；
3	拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。
三	《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》	——
1	拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事；
2	拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。
四	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	同意	反对	弃权

注：1、本次临时股东大会一、二、三项议案适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

2、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

4、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称或姓名：______ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：_________ 委托人持股数：_ ____

受托人名称或姓名：___ 受托人身份证号码：_ _________

委托日期：_______________ 委托人签名：_____________________ _

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。