证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2011-013

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  五届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届九次董事会会议通知于2011年7月5日发出，会议于2011年7月8日以通讯表决方式召开。应到董事9人，均参加表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于出资设立全资子公司的议案》：

  1、同意公司自筹资金人民币3600万元，以货币方式全额出资，在漳州市华安县工业集中区九龙工业园设立一家全资控股子公司，作为今后公司在该地块落实投资项目的实施主体。具体的投资项目公司将逐个开展项目可行性研究后提交报告，呈报公司董事会或股东大会审批后执行。

  2、公司名称：福建金昌龙机械科技有限责任公司（该名称已经过有权部门核准）。

  3、企业类型：有限责任公司。

  4、经营范围：主要从事轴承、汽车配件等机械零部件的研发、制造和销售（以最终注册为准）。

  5、同意聘任曾凡沛先生为该公司负责人，并授权其按照《公司法》的相关规定，全面负责公司筹备工作。

  特此公告。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月八日

  证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2011-013

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  关于出资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  设立全资子公司名称：福建金昌龙机械科技有限责任公司；

  投资金额和比例：公司出资人民币3600万元，占注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  公司于2011年7月8日以通讯表决方式召开五届九次董事会，应到董事9人，均参加表决。经表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司自酬资金，以货币方式全额出资人民币3600万元，在漳州市华安县工业集中区九龙工业园设立一家全资控股子公司，作为今后公司在该地块落实投资项目的实施主体（具体的投资项目公司将逐个开展项目可行性研究后提交报告，呈报公司董事会或股东大会审批后执行。）。同时，聘任曾凡沛先生为该公司负责人，并授权其按照《公司法》的相关规定，全面负责公司筹备工作。

  本次投资不涉及关联交易。

  二、本次成立全资子公司的基本情况

  公司名称：福建金昌龙机械科技有限责任公司（该名称已经过有权部门核准）；

  公司住所：漳州市华安县工业集中区九龙工业园；

  公司负责人：曾凡沛；

  注册资本：人民币3600万元；

  经营范围：主要从事轴承、汽车配件等机械零部件的研发、制造和销售（以最终注册为准）；

  企业类型：有限责任公司。

  三、本次出资设立子公司的目的、资金来源及其对公司的影响

  1、本次设立子公司的目的

  目的主要在于优化公司业务布局，提升公司发展速度和发展质量，做强、做大企业，发挥规模效益。

  2、资金来源

  公司自筹资金，以货币资金形式全额出资。

  3、本次出资对公司的影响

  本次出资设立子公司符合公司战略方向，为企业构建新的发展平台；今后，随着投资项目的具体落实，将有助于促进公司机械零部件产品研发能力和制造水平的提升，加速公司产业结构调整步伐。

  该子公司设立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

  四、备查资料

  1、公司五届九次届董事会决议；

  2、企业名称预先核准通知书〔（闽）登记内名预核字（2011）第6192号〕。

  特此公告。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月八日