证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-039

  卧龙电气集团股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会网络投票的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司四届二十九次临时董事会议于2011年6月28日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过了《召开二○一一年第二次临时股东大会的议案》，并于2011年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《卧龙电气四届二十九次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查阅。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2011年7月8日

3、会议时间：

现场会议时间：2011年7月14日下午14：00；网络投票时间：2011年7月14日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00。

4、现场会议召开地点：浙江省上虞市人民西路1801号D号楼二楼会议室（四）。

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2011年7月8日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

二、会议审议事项

1、审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案

三、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

2、登记时间和地点：2011年7月11日－13日（上午8：00－11：00，下午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：（0575）82176629，传真：（0575）82176636

联系人： 赵芳华 倪美君

四、股东参与网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738580	卧龙投票	2	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	738580	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	738580	1.00元	1股	2股	3股
2	增加注册资本并修改《公司章程》的议案	738580	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）投票举例

1、股权登记日2011年7月8日 A 股收市后，持有卧龙电气A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	3股

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2011年7月8日

附件1 授 权 委 托 书

截止2011年7月8日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）（股东账户号码：         ，自然人股东身份证号码       ）持有卧龙电气集团股份有限公司共计    股，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码：         ），代表我单位（个人）出席卧龙电气集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	增加注册资本并修改《公司章程》的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托时间： 受托时间：

委托人持股数：