证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-029

北京四方继保自动化股份有限公司

召开2011年度第三次临时股东大会提示性公告

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年7月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了“《第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知》”，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2011 年7月18 日（星期一）下午14：30。

3、会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。

4、股权登记日：2011 年7 月11日（星期一）。

5、会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所系统对有关议案进行投票表决。

委托独立董事投票的操作方法详见本公司公告《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（公告编号2011-027，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

6、会议出席对象：

（1）截止2011 年7月11日（星期一）下午15：00 点，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（二）会议审议事项

会议审议事项序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》	是
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	是
1.2	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	是
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	是
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	是
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法	是
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	是
1.7	限制性股票激励授予价格和授予数量的调整方法和程序	是
1.8	限制性股票会计处理与业绩影响测算	是
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	是
1.10	公司及激励对象的权利义务	是
1.11	激励计划的变更和终止	是
1.12	回购激励对象限制性股票的原则	是
2	关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案	是
3	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	是
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	是

（三）现场会议预登记方法

1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2011年7月12日及2011年7月13日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。

3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：周水华、曹悦

电话：010-62961515

传真：010-62981004

（四）股东参加网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2011年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票代码：788126，投票简称：四方投票。

3、股东投票的具体操作程序如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：788126；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。其中，对于议案1有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表对议案1下子议案1.1进行表决，1.02元代表对议案1下子议案1.2进行表决，依此类推。具体如下：

序号	议案	申报价格（元）
0	总议案（即所有议案）	99.00
1	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	限制性股票激励授予价格和授予数量的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票会计处理与业绩影响测算	1.08
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.09
1.10	公司及激励对象的权利义务	1.10
1.11	激励计划的变更和终止	1.11
1.12	回购激励对象限制性股票的原则	1.12
2	关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案	2.00
3	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	4.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、网络投票的注意事项：

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票；股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序；投票不能撤单。

（2）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）注意事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（六）备查文件：

1、北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

附件：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2011年7月11日

附件：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司

2011年度第三次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6	限制性股票的授予与解锁条件
1.7	限制性股票激励授予价格和授予数量的调整方法和程序
1.8	限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	公司及激励对象的权利义务
1.11	激励计划的变更和终止
1.12	回购激励对象限制性股票的原则
2	关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案
3	《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日