证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2011-014

  中铁二局股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2011年7月11日上午9：30

  2、召开地点：成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司副董事长郑建中先生主持本次会议。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式进行表决。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份754,984,897股，占公司总股本1,459,200,000股的51.74%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议按照《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  1.为拓宽融资渠道，同意公司在全国银行间债券市场发行余额不超过10亿元的短期融资券。

  2.根据公司生产经营需求、同意授权公司总经理根据实际情况确定发行期数及每期金额。

  3.同意本次融资资金的50%用于归还短期银行贷款，50%用于补充经营性流动资金。

  4.同意公司聘请中国建设银行股份有限公司为公司发行短期融资券的主承销商，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司发行短期融资券的评级机构。

  表决结果：同意754,984,897股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。

  （二）审议通过了《关于发行中期票据的议案》

  1.为拓宽融资渠道，同意公司在全国银行间债券市场发行余额不超过10亿元的中期票据。

  2.根据公司生产经营需求，同意授权公司总经理根据实际情况确定发行期数及每期金额。

  3.同意中期票据以固定利率为发行利率。

  4.同意本次融资资金的50%用于归还短期银行贷款，50%用于补充经营性流动资金。

  5.同意公司聘请中国银行股份有限公司为公司发行中期票据的主承销商，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司发行中期票据的评级机构。

  表决结果：同意754,984,897股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。

  本次股东大会所有议案已经刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2.律师姓名：朱玉栓、吴团结

  3.结论意见：朱玉栓、吴团结律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件 

  1.中铁二局股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十二日