证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2011-15

  兴业银行股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年6月22日发出会议通知，于7月8日在西安市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案：

  一、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案；同意按现有持股比例以每股3.26元的价格向兴业国际信托有限公司增资，增资金额不超过20亿元。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、关于向兴业金融租赁有限责任公司增资的议案；同意向全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资30亿元，其中2011年向其增资15亿元，2012年在满足资本管理要求的前提下，继续向其增资15亿元。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、规范财务会计基础工作专项活动自查工作报告；

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、关于建设福州总部营业办公大楼的议案；同意以15.20亿元在福州海峡金融街规划区域内建设福州总部营业办公大楼，并授权公司经营班子根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、关于北京兴业大厦增加购置预算的议案；同意将北京兴业大厦购置预算追加至101092.47万元，并授权公司经营班子根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  六、关于制定《国别风险管理办法》的议案；

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  七、2010年度资本管理情况及2011年度资本管理计划；会议听取了有关2010年度资本管理各项情况的报告，要求下一阶段应继续加强资本管理，努力提高风险资产收益率水平。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了《2011-2015年发展规划纲要》等。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2011年7月12日