证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2011-009

中纺投资发展股份有限公司

五届四次临时董事会决议公告

暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届四次临时董事会于二○一一年七月十一日在北京国投贸易大厦十楼会议室召开。8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司关于调整董事津贴的议案》；

9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规及公司的规定，为充分发挥公司董事的作用，切实激励董事积极参与公司决策和管理，在综合考虑董事的工作任务和责任并参考国内其它上市公司董事的薪酬水平的基础上，结合公司的实际情况，公司董事会拟调整董事的津贴：独立董事津贴由每人每年5万元调整为6万元，其他董事津贴由每人每年4万元调整为5万元，并相应修改《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《中纺投资发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。

9票同意，0票弃权，0票反对。

中纺投资发展股份有限公司定于二○一一年八月八日召开2011年第一次临时股东大会，有关安排如下：

1、会议时间、地点及其他重要事项

（1）会议召开时间：2011年8月8日上午9:00，届时将停牌一天；

（2）股权登记日：2011年7月29日；

（3）会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦十楼会议室；

（4）会议方式：现场记名投票方式逐项表决。

2、会议议题

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	中纺投资关于更换独立董事的议案	否
2	中纺投资关于修改公司董事、监事津贴制度的议案	否

以上议案详见2011年4月21日、7月12日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

3、出席会议对象

（1）截止2011年7月29日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

4、参会方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

（1）登记时间：2011年8月5日

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（2）登记地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦六楼

5、其它事项

（1）会议会期半天，费用自理；

（2）联系地址：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦六楼

邮政编码：100029

电 话：010-52021966，021-62818687

传 真：010-52021966，021-62816868

联 系 人：鲍勤飞、沈强

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：2011年 月 日

回 执

截止2011年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

单位盖章/股东签名：

2011年 月 日

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2011-010

中纺投资发展股份有限公司

五届一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届一次临时监事会于二○一一年七月十一日在北京国投贸易大厦召开，2名监事参加了会议，1名监事委托其他监事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并通过了《中纺投资关于调整监事津贴的议案》：监事津贴由每人每年3万元调整为4万元，并相应修改《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二○一一年七月十二日