证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2011-024

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  关于2011年第二次临时董事会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2011年第二次临时董事会于2011年7月12日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2011 年7月8日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实际到会表决5名，通讯方式表决4名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  审议通过《关于向中国农业发展银行宁国市支行申请流动资金贷款伍仟万元的议案》

  为了保证公司正常的生产经营，在秋种来临之前提前备足原材料，防止原材料价格上涨，拟向中国农业发展银行宁国市支行申请流动资金贷款伍仟万元，期限一年，贷款利息按中国人民银行一年期基准利率计算。此贷款为信用贷款，公司无需提供担保。

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨剑波、程贤权以通讯方式表决。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十二日