本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合资公司股权重组概述

  1、概述

  海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“海虹控股”或“公司”)通过香港全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“海虹”）与美国ESI集团通过其在新加坡注册的全资子公司ESI Singapore II Pte Ltd (以下简称“ESS”)于2009年12月28日签署协议（以下简称“原协议”），在香港设立合资公司益虹国际控股有限公司（以下简称“益虹”），目前ESS持有益虹51%股份,海虹持有益虹49%股份。详见公司于2009年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  2、重组协议

  公司与美国ESI集团于2011年7月12日签署股东协议，其协议主要内容：

  （1）、ESS将持有的益虹120,000股股份以原始出资价格转让给海虹，转让款为120,000美元。转让后，海虹将拥有益虹51％的股份，ESS将拥有49％。

  （2）、益虹的董事会成员为4人，其中2人由海虹任命，2人由ESS任命。益虹的中国子公司董事会成员为3人，2人由海虹任命，1人由ESS任命。益虹及其子公司的总经理由海虹提名、财务总监由ESS提名。

  （3）、ESS于2015年1月1日后可以选择从海虹一次性购买益虹22%的股份，购买价格将根据本公司的市盈率、美国ESI集团的市盈率结合益虹的运营情况进行计算，但最低不低于该等股份出资额的两倍。

  (4)、除本协议已修改或调整过的内容，原协议中的所有相关规定继续具有法律约束力并存续。

  3、董事会审议重组议案的表决情况。

  本项投资议案由公司经营班子做出决议，其投资金额未达到董事会审议的必须标准，也无须提请股东大会表决通过。

  4、是否构成关联交易或者重大资产重组。

  本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  详见公司于2009年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、投资标的的基本情况

  1、交易标的股权结构及基本财务情况

  益虹股权结构：ESS目前持有51%股份，海虹持有49%股份。

  益虹最近一年（即截止2010年12月31日）经审计的，资产总额为43,692,504.10港币，净资产为42,501,028.37港币，主营业务收入为4,848,640.86港币,净利润为-4,105,471.68港币。

  2、此次交易不涉及债权债务转移，存在导致本公司合并报表范围发生变更的情形。

  四、合资公司股权重组的目的及对公司的影响

  合资公司股权重组后，可以更加有效地利用本公司现有的平台和地方资源优势，加快本土化进程，更好地为客户提供先进的医疗工具及服务,以实现显著的市场份额和持续盈利增长；同时，通过本次合资公司股权重组，有利于改善本公司主营业务架构，将对公司的收入和利润产生积极影响。

  此次签署的条款书并未达到专项披露的标准，但为保护广大投资者利益，公司发布相关公告。

  特此公告。

  海虹企业(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月十二日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2011-16

  海虹企业（控股）股份有限公司

  关于合资公司股权重组公告