证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-021号

  中储发展股份有限公司

  五届二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届二十九次董事会会议通知于2011年7月1日以电子文件方式发出，会议于2011年7月13日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》

  同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币贰拾亿叁仟万元（￥2,030,000,000.00）的综合授信业务，自2011年3月26日始,截止日与2011年农行年度授信一致（如遇授信延期，期限自动延长）。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》

  同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理总额为伍亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于同意公司在光大银行天津分行办理综合授信业务的议案》

  同意公司在光大银行天津分行办理人民币贰亿伍仟万元（敞口）的综合授信业务，期限一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  四、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》

  同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为叁亿元人民币（敞口）的综合授信业务，授信品种包括贷款、银行承兑汇票，期限一年。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  五、审议通过了《关于为北京中储物流有限责任公司提供担保的议案》

  （一）、被担保人基本情况

  1、住所：北京市海淀区远大路39号1号楼五层512C

  2、法定代表人：陈维

  3、注册资本：1000万元

  4、经营范围：商品配送服务；物流系统设计；仓储服务；商务信息咨询；承办展览展示；技术开发、转让、服务；国际货运代理等。

  5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司的全资子公司。

  6、2010年主要财务指标（经审计）

  资产总额：4364万元

  负债总额：2236万元

  净资产： 2128万元

  净利润： 532万元

  （二）、同意为北京中储物流有限责任公司在民生银行办理的额度为500万元贷款提供担保，担保期限一年。

  （三）、截至2011年7月13日，公司及控股子公司对外担保总额为2.05亿元，其中为无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.2亿元，为广州中储国际贸易有限公司提供担保总额为0.8亿元、为北京中储物流有限责任公司提供担保总额为0.05亿元。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  六、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司云南分公司的议案》

  公司决定成立中储发展股份有限公司云南分公司，具体议案如下：

  1、分公司名称：中储发展股份有限公司云南分公司（暂定名）

  2、分公司负责人：吴方轲

  3、分公司经营范围：基础物流业务：仓储、配送、货代等；质押监管业务；物资经销业务（主要是钢材、矿石、煤炭等）。（暂定）

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  七、审议通过了《关于注销中储发展股份有限公司上海四个分公司的议案》

  公司决定注销中储股份上海沪西分公司、中储股份上海商贸分公司、中储股份上海浦东物资分公司、中储股份上海江桥分公司。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司董事会

  2011年7月13日