证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-032

  福建榕基软件股份有限公司

  第二届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第二届董事会第七次会议已于2011年7月1日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2011年7月13日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  《福建榕基软件股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司货币资金管理制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十三日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2011-033

  福建榕基软件股份有限公司

  第二届监事会第七次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第二届监事会第七次会议已于2011年7月1日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2011年7月13日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于制定<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  二〇一一年七月十三日