证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2011--012

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  四届董事会四十次会议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2011年7月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议了如下议案：

  一、关于成立中信国安葡萄酒业营销有限公司的议案；

  为更好的履行公司2009年非公开发行股票使用募集资金在全国范围内建设体验馆的承诺，为保障体验馆建设和建成后运营管理的顺利实施，公司拟成立“中信国安葡萄酒业营销有限公司”，以下简称“营销公司”， 为上市公司全资子公司，主要负责全国范围内的体验馆建设和建成后的运营管理工作。本次投资不涉及关联交易。

  1、投资概述

  设立名称：中信国安葡萄酒业营销有限公司。

  注册资本： 5000万元人民币，上市公司持有其100%股权。

  出资方式： 30%为现金出资，70%实物出资，首期出资1000万元人民币。

  2、主营范围：葡萄酒的销售等，（以工商登记为准）。

  3、注册地点：北京市（以工商登记为准）。

  4、投资的目的和对公司的影响：

  通过营销公司的设立，增强了公司葡萄酒的销售能力，符合上市公司总体发展战略，公司董事会将积极关注该项投资进展情况，并及时履行信息披露义务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于向子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司增资的议案；

  上海新天阳光葡萄酒业有限公司（以下简称“上海阳光”）,成立于2007年，注册资本2000万元人民币，具有1.3万吨葡萄酒储酒规模和2万吨灌装能力的葡萄酒生产企业。2010年8月16日，中信国安葡萄酒业股份有限公司收购其97%的股权，成为公司全资子公司。为了加强公司葡萄酒生产能力，公司拟向上海阳光增资3000万元人民币，进一步充实上海阳光资本金，增强上海阳光自身融资能力，提升公司产品竞争力，本次增资完成后，上海阳光的注册资本将增至5000万元人民币。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于侯伟先生辞去公司证券事务代表职务的议案；

  鉴于侯伟先生因岗位变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，现提请本次董事会审议。公司董事会对侯伟先生在担任公司证券事务代表职务期间对公司的贡献表示衷心感谢！

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于聘任蒋欣女士为公司证券事务代表职务的议案。

  鉴于公司原证券事务代表侯伟先生因岗位变动原因，已申请辞去相关职务，经公司董事长李建一先生提名,公司董事会聘任蒋欣女士为公司证券事务代表。

  蒋欣女士的简历：

  蒋欣，女，汉族，1977年8月出生，本科学历，1998年参加工作。先后就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部至今。在证券投资部工作期间主要参与、从事证券事务的相关工作，在工作中熟悉和掌握了有关的上市准则，证券的各项法规、政策，并且能够熟练的运用到日常的工作中。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案一致获得审议通过。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二○一一年七月十三日