证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-005

  深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2011年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第二次临时股东大会会议，于2011年7月13日上午9时30分，在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室召开。到会股东及股东代理人共计30名，所持股份61,392,460股，占公司有表决权总股本的73.09%，符合《公司法》及公司《章程》规定。

  会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  （一）《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：同意票61,392,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意票61,392,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票61,392,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票61,392,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票61,392,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  （一）《深圳市奥拓电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》。

  （二）《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二○一一年七月十三日