证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2011-068

  TCL集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年7月14日上午9点30分

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	13	人
代表股份	2,585,422,516	股
占有表决权总股份的	30.50	%

四、提案审议和表决情况

议案1	《关于向控股子公司转让TCL光电科技（惠州）有限公司100%股权的议案》
同意	2,585,422,516	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意	2,585,422,516	股，	占出席会议所有股东所持表决权		100	％；
反对	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
弃权	0	股，	占出席会议所有股东所持表决权		0	％；
议案3	《关于调整公司监事津贴的议案》
同意	2,585,422,516	股，		占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0	股，		占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、苏敦渊

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2011年7月14日