股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-012

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2011年7月14日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事苏勇先生委托独立董事韩轶先生代为出席本次会议并根据苏先生本人的意见行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

一、同意苏鉴钢先生辞去总经理职务。

二、同意高海建先生、惠志刚先生、施雄梁先生、丁毅先生辞去副总经理职务；同意苏世怀先生辞去副总经理、总工程师职务。

三、聘任钱海帆先生为总经理。

四、根据钱海帆总经理提名，聘任任强先生、任天宝先生、严华先生、陆克从先生为副总经理。

五、提名苏鉴钢先生、赵建明先生、钱海帆先生、任天宝先生为公司第七届董事会董事候选人，提名秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

六、通过公司第七届董事会董事报酬的议案。

公司第七届董事会在本公司领取薪酬的五名董事（其中执行董事两名，独立董事三名）任期内年度报酬总数额不超过人民币220万元（含税），其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币8万元（不含税）。

在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业绩及个人贡献，由董事会薪酬委员会提出意见后，董事会批准实施（在股东大会批准的年度报酬总数额范围内，由股东大会授权董事会批准实施）。另外，独立董事因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公司承担。

七、通过2011年第一次临时股东大会议程。

八、通过《公司章程》修订案。

九、批准《马鞍山钢铁股份有限公司内部审计制度》。

十、同意顾建国先生因工作需要，辞去董事长、董事以及董事会提名委员会委员职务，并对顾先生长期辛勤工作和杰出贡献深表感谢；选举苏鉴钢先生为董事长。

十一、批准公司及子公司马钢设计研究院投资参股安徽思创环保科技股份有限公司。

上述五、六、八项议案将提交2011年第一次临时股东大会审议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二○一一年七月十四日

附件1：

马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

苏鉴钢先生：56岁，公司董事长。苏先生1997年6月出任本公司总经济师，1997年9月出任本公司董事，1999年9月出任本公司副总经理，2008年1月出任本公司总经理，2009年12月兼任集团公司及本公司党委副书记，2010年1月出任集团公司董事，2011年2月出任集团公司总经理，2011年7月14日不再担任公司总经理。苏先生还兼任马钢（香港）有限公司董事和MG贸易发展有限公司董事。苏先生个人持有本公司股票3,886股。

赵建明先生：57岁，公司董事。赵先生1997年6月出任本公司副总经理、党委副书记，1997年9月出任本公司董事，1999年9月不再担任本公司副总经理，2010年1月出任集团公司董事。赵先生还担任集团公司党委副书记、集团公司及本公司纪委书记。

钱海帆先生：50岁，大学学历，高级工程师，现任公司总经理。钱先生2005年3月出任第四钢轧总厂厂长、党委书记；2005年8月出任第四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010年4月出任公司副总工程师；2011年7月出任公司总经理。

任天宝先生：47岁，研究生学历，正高级工程师，现任公司副总经理。任先生2006年2月出任第一钢轧总厂党委书记、副厂长；2008年7月出任马钢（合肥）钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2011年7月出任公司副总经理。

秦同洲先生：41岁，大学学历，中国注册会计师协会会员，现任中国消防安全集团首席财务官，兼任该集团内全资子公司首安工业消防有限公司的副总经理。秦先生2001年3月至2010年3月在安永华明会计师事务所从事审计工作，拥有多年审计工作经验；2010年3月加入中国消防安全集团旗下首安工业消防有限公司出任副总经理，2010年7月起出任中国消防安全集团首席财务官。

杨亚达女士：55岁，经济学硕士研究生学历，现任安徽工业大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院院长。杨女士2002年9月出任安徽工业大学管理学院教授，主要从事财务管理、企业战略等方面的教学和科研工作。历任安徽工业大学管理学院工商管理系主任、管理学院副院长。现任安徽工业大学管理学院院长、安徽省马鞍山市经济学会副会长及第十一届全国人大代表。

胡达文先生：35岁，荣誉法学士，香港执业律师，现任香港胡关李罗律师行顾问律师。胡先生曾于香港多间律师行任职，在法律界具丰富经验，特别专注于企业融资、收购合并、于国内之外商直接投资以及与上市等有关的法律事宜。

附件2：

马鞍山钢铁股份有限公司新任高级管理人员简历

钱海帆，男，1961年1月出生，安徽芜湖人，中共党员，大学学历，高级工程师，1984年7月毕业于马鞍山钢铁学院金属压力加工专业，现任公司副总工程师。钱先生1984年7月加入马钢，1997年1月任高速线材厂副厂长；2000年3月先后任线材改造筹备处主任、基建技改部经理；2005年3月任四钢轧总厂厂长、党委书记；2005年8月任四钢轧总厂厂长、党委副书记；2010年4月任现职。

任强，男，1961年8月出生，安徽亳县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1982年7月毕业于马鞍山钢铁学院炼铁专业，现任煤焦化公司经理、党委副书记。任先生1978年9月进入马鞍山钢铁学院炼铁专业学习；1982年8月加入马钢，1997年11月任二铁厂副厂长；2000年9 月任炉料供销公司副经理；2002年7月任生产部副经理；2008年2月任一铁总厂厂长、党委副书记；2009年7月任现职。

任天宝，男，1964年7月出生，安徽当涂人，中共党员，研究生学历，正高级工程师，2005年6月先后毕业于北京钢铁学院冶金机械专业和安徽省委党校经济管理专业，现任马钢(合肥)公司党委书记、副总经理、董事。任先生1988年5月加入马钢，1999年6月先后任中板厂、热轧板厂副厂长；2004年2月任热轧板厂厂长；2005年3月任一钢轧总厂副厂长(正处级)；2006年2月任一钢轧总厂党委书记、副厂长；2008年7月任现职。

严华，男，1966年3月出生，安徽和县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1986年7月毕业于华东冶金学院电气自动化专业，现任自动化工程公司经理、计量处处长。严先生1986年7月加入马钢，1997年9月任自动化部副主任(自动化工程公司副经理)、计量处副处长；2003年7月任现职。

陆克从，男，1964年6月出生，安徽肥东人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，1991年3月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，现任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。陆先生1991年4月加入马钢，1997年1月任港务原料厂副厂长；1998年12月任国贸总公司副经理、外事办副主任；2004年7月任国贸总公司经理、党总支书记、外事办主任；2010年5 月任国贸总公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支书记，外事办主任；2011年2月任现职。

附件3：

马鞍山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

提名人马鞍山钢铁股份有限公司董事会，现就提名秦同洲、杨亚达、胡达文为马鞍山钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与马鞍山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任马鞍山钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合马鞍山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是马鞍山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与马鞍山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括马鞍山钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在马鞍山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2011年7月14日

附件4：

马鞍山钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人秦同洲，作为马鞍山钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是马鞍山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与马鞍山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从马鞍山钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合马鞍山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职马鞍山钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括马鞍山钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在马鞍山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：秦同洲

2011年7月14日

马鞍山钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨亚达，作为马鞍山钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是马鞍山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与马鞍山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从马鞍山钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合马鞍山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职马鞍山钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括马鞍山钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在马鞍山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨亚达

2011年7月14日

马鞍山钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人胡达文，作为马鞍山钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马鞍山钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是马鞍山钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为马鞍山钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与马鞍山钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部）；

十、本人没有从马鞍山钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合马鞍山钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职马鞍山钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括马鞍山钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在马鞍山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所对上市公司董事的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：胡达文

2011年7月14日

附件5：

马鞍山钢铁股份有限公司章程修订案

根据中国证券监督管理委员会安徽监管局要求及公司情况，提请董事会对《公司章程》进行修订，报股东大会审议批准，并建议提请股东大会授权董事会依据有关部门的要求就章程修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。具体修订如下：

1、原章程第二十一条第二款第一项：“（一）向非特定投资人募集新股；”

拟修订为：“（一）公开发行股份；”

2、拟在原章程第二十一条第二款第一项后新增一项作为第二项：“（二）非公开发行股份；”

3、原章程第五十六条第二款第二项：“（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；”

拟修订为：“（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；”

4、原章程第五十六条第二款第五项：“（五）二分之一以上独立董事提议时。”

拟删除。

5、原章程第九十九条第一款：“公司设董事会，董事会由九名董事组成。其中，外部董事占董事会人数的二分之一以上，独立董事占董事会人数的三分之一以上，至少有一名独立董事为会计专业人士。”

拟修订为：“公司设董事会，董事会由七名董事组成。其中，外部董事占董事会人数的二分之一以上，独立董事占董事会人数的三分之一以上，至少有一名独立董事为会计专业人士。”

6、原条款项序号顺延。

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-13

马鞍山钢铁股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十八次会议于2011年7月14日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，审议并通过如下决议：

一、提名方金荣、苏勇、王振华为公司第七届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中苏勇、王振华为独立监事候选人，职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

二、通过公司第七届监事报酬的议案。

公司第七届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币140万元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币6万元（不含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。

三、讨论通过公司内部审计制度和审计人员的职责的议案。

四、通过公司及公司控股子公司马钢设计研究院与马钢（集团）控股有限公司等合资设立安徽思创环保科技股份有限公司的议案。

本次会议通过的一、二两项议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

二○一一年七月十四日

附件：

马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会

非职工代表出任的监事候选人名单及资料

方金荣先生：47岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司监事、马钢（集团）控股有限公司财务部经理。方先生1993年2月毕业于上海财经大学投资经济专业，1997年11月起担任马钢总公司财务部副部长，1998年9月马钢总公司改制为马钢（集团）控股有限公司，方先生担任财务部副经理，2004年2月起任财务部经理。2005年8月31日起出任本公司监事。

苏勇先生：56岁，公司独立董事。苏先生2003年10月出任复旦大学管理学院企业管理系主任，2004年10月出任复旦大学东方管理研究中心副主任。苏先生2005年8月31日出任本公司独立董事，还兼任上海友谊集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海国际机场股份有限公司及上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。

王振华先生：37岁，公司独立董事。王先生是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员，2004年11月至2005年12月担任修身堂控股有限公司财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006年2月至10月担任中天国际控股有限公司合资格会计师，2006年12月成立毅行顾问有限公司并担任董事。王先生2005年8月31日出任本公司独立董事。王先生还兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临2011-014

马鞍山钢铁股份有限公司关于召开

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年8月31日（星期三）上午９时

●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆

●会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

本公司订于2011年8月31日（星期三）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行2011年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

1、选举本公司第七届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，需就每位董事候选人逐项表决（其中独立董事与董事会其他成员分别选举）；

2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投票方式，需就每位监事候选人逐项表决；

3、审议及批准关于公司第七届董事会董事报酬的议案；

4、审议及批准关于公司第七届监事会监事报酬的议案；

5、审议及批准《公司章程》修订案。

三、会议出席对象

凡于2011年8月1日（星期一）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2011年8月1日（星期一）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次临时股东大会。

四、登记方法（H股股东另行通知）

1、登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

2、登记地点

安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

3、登记时间

2011年8月30日（星期二）9：00－12：00，14：00－17：00。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、联系方式

联系人：何红云女士 徐亚彦先生

电 话：0555-2888158

传 真：0555-2887284

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2011年7月14日

附：

马鞍山钢铁股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为马鞍山钢铁股份有限公司的股东，现委托大会主席，或委任（附注1）女士/先生代表本人/本公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2011年8月31日（星期三）上午9时整于安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行的2011年第一次临时股东大会，并依照下列投票指示代为行使表决权。如无指示，则由本人/本公司代理人酌情决定投票。

普通决议案		赞成（附注2）	反对（附注2）
1、采用累积投票方式选举本公司第七届董事会成员
a	选举第七届董事会非独立董事
	苏鉴钢
	赵建明
	钱海帆
	任天宝
b	选举第七届董事会独立董事
	秦同洲
	杨亚达
	胡达文
2、采用累积投票方式选举本公司监事会第七届由非职工代表出任的监事
	方金荣
	苏勇
	王振华
3、审议及批准公司第七届董事会董事报酬的议案
4、审议及批准公司第七届监事会监事报酬的议案
5、审议及批准《公司章程》修订案

委托人签名（附注3）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数（附注4）： 委托人股票账号：

受托人签名（附注5）： 受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

附注：

1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。

2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。

3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。

4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。

5、请受托人用正楷签上全名。