股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－031

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年7月15日在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共14人，代表股份8880万股，占公司总股本的57.29％。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2011年6月30日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

  同意8880万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》；

  同意8880万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十六日