证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－14

北京金隅股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月12日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件，并于2011年7月15日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后，以书面形式形成如下决议：

批准了关于公司为子公司提供担保的议案。

为了保证公司全资或控股子公司正常的生产经营和发展需要，公司拟为以下子公司提供银行贷款担保：

一、担保基本情况

二、被担保人基本情况

1、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为公司的全资子公司，住所为鹿泉市宜安镇东焦村，法定代表人为周成耀，经营范围为水泥、熟料生产、销售，石灰石开采、销售，经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营的或禁止经营的除外，为本单位提供D级以下采矿爆破作业，编织袋生产、销售。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

2、天津振兴水泥有限公司为公司的控股子公司（公司持股比例为60.64%），住所为天津市北辰区北辰经济开发区，法定代表人为姜长禄，经营范围为：水泥制造；普通货运；水泥深加工；建筑材料的批发、零售；金属、塑料门窗及配件制造、安装、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁；场地租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

经核查，上述被担保人均为公司的全资和控股子公司，资产负债率均低于70%。截止2011年6月30日，公司累计对外担保总额为359,525万元，未超过《公司章程》和公司《对外担保管理制度》所规定的各项比率，符合《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定。

公司将按照境内外监管法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的要求，在担保行为实际发生时严格履行信息披露义务，有效控制担保风险。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二○一一年七月十五日

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2011－15

北京金隅股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年7月15日，经北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”）工会第三届委员会2011年第二次会议审议表决，选举盛贵华先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期同本届。同时，范晓岚女士不再担任本公司第二届监事会职工代表监事。本公司监事会对范晓岚女士在担任公司监事期间的工作表示感谢。

盛贵华先生个人简历如下：

盛贵华先生，出生于1950年，中国国籍，无境外居留权，毕业于黑龙江省齐齐哈尔师范学院，大学学历，高级政工师。现任公司机关党委书记。盛贵华先生于1968年9月至1981年6月历任黑龙江伊春乌马河翠岭玻璃厂工人、团支部书记。1981年6月至1990年11月历任黑龙江伊春乌马河青山林场党总支书记、乌马河农场党总支书记、乌马河汽车管理处党总支书记、乌马河区党委宣传部部长。1990年11月至1995年3月历任北京轻型建材公司宣传部部长、北京京景建材有限公司经理。1995年3月至2008年1月任北京金隅集团纪检监察办公室副主任。2008年1月至2009年10月任北京市木材厂有限责任公司党委书记。2009年11月任公司机关党委书记。

特此公告。

北京金隅股份有限公司监事会

二○一一年七月十五日