证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2011-021

  哈药集团三精制药股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月8日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，正式会议于2011年7月15日上午9：00在公司三楼会议室召开。应到会董事8人，实到会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《关于向哈药集团有限公司申请委托贷款的议案》

  根据公司自身生产经营现状及资金需求，本公司将分期分批向控股股东哈药集团有限公司通过兴业银行哈尔滨分行营业部申请委托贷款，总额不超过肆亿元人民币，期限为一年，委托贷款利率按照同期银行半年期贷款利率执行。本次交易目的是增加本公司融资渠道，其委托贷款主要用于归还银行借款和补充企业流动资金，该事项不会损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。关联董事刘占滨回避表决，独立董事张淑芳、王栋、王元庆一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

  会议以7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董事会

  二零一一年七月十五日