股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2011—026

  江苏中天科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议通知情况

  2011年7月2日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》,在2011年7月8日和7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了本次股东大会第一次提示性公告和第二次提示性公告。

  二、会议召开情况

  1.会议召开时间：

  现场会议召开时间：2011年7月18日下午2：30；

  2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年7月18日上午9：30—11：30,下午1：00—3：00。

  3.现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室。

  4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

  5.会议召集人：公司董事会；

  6.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计38人,代表股份数96751876股,占公司总股份数的30.16％。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数96465506股,占公司总股份数的30.07％；参加网络投票的股东及股东代理人共有36人,代表股份数286370股,占公司总股份数的0.09％。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于黄维先生辞去中天科技董事职务的议案》；

  表决结果：同意96655440股,占有效表决权股数99.90％；

  反对37200股,占有效表决权股数0.04％；

  弃权59236股,占有效表决权股数0.06％。

  此议案获得通过。

  2.审议通过了《关于聘任汤博阳先生为公司第四届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意96651140股,占有效表决权股数99.90％；

  反对40500股,占有效表决权股数0.04 ％；

  弃权60236股,占有效表决权股数0.06 ％。

  此议案获得通过。

  3.审议通过了《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》；

  表决结果：同意96654136股,占有效表决权股数99.90％；

  反对71740股,占有效表决权股数0.07％；

  弃权26000股,占有效表决权股数0.03％。

  此议案获得通过。

  4.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜有效期的议案》。

  表决结果：同意96641540股,占有效表决权股数99.89％；

  反对42236股,占有效表决权股数0.04％；

  弃权68100股,占有效表决权股数0.07％。

  此议案获得通过。

  五、律师见证情况

  公司2011年第一次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二O一一年七月十八日