证券代码：600277 证券简称：亿利能源公告编号：2011-033

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  召开2011年第三次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年7月22日（星期五）

●股权登记日：2011年7月18日（星期一）

●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

本公司曾于2011年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现二次公告本次股东大会通知。

一、会议时间：

（一）现场会议时间：2011年7月22日(星期五)下午14：00时

（二）网络投票时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间；

二、股权登记日：2011年7月18日(星期一)；

三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西30号亿利能源大厦四楼会议室；

五、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

六、会议审议事项

（一）审议《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》；

（二）审议《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》。

（三）审议《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》

以上议案已于2011年7月6日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并于2011年7月7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。

上述议案均为股东大会特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过；其中议案一、二涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司将回避表决。

七、会议出席对象

（一）截至 2011年7月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

八、表决权

特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

九、现场会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2011年7月21日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书（见附件一）和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：内蒙古亿利能源股份有限公司证券部

联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦204室

邮政编码：017000 联 系 人：索跃峰、卢丹

十、网络投票的具体操作流程

具体投票流程详见附件二。

十一、其他事项

本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2011年7月19日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2011年7月22日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》
2	《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
3	《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年7月22日（星期五）

总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	3	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有3项提案	738277	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》	738277	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》	738277	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》	738277	3.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年7月18日A股收市后，持有公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。