证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-029

  美克国际家具股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司

  ● 公司为美克国际家私（天津）制造有限公司300万美元贷款提供担保，累计为其提供担保金额为12900万元人民币、1300万美元；

  ● 本次担保没有反担保；

  ● 包含本次担保，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币45900万元、美元2550万元；

  ● 公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  公司为全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）300万美元贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。

  上述担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过。详见2011年3月15日、2011年3月25日《上海证券报》、《证券时报》。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

  注册地址：天津开发区第七大街53号

  注册资本：8280万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2010年12月31日，该公司总资产952,901,283.15元，负债总额为398,140,577.57元，净资产554,760,705.58元，2010年实现净利润345,190.25元。

  三、担保内容

  公司为天津美克在银行申请的300万美元贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保行为满足了公司全资子公司天津美克经营发展的需要，有利于天津美克的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币45900万元、美元2550万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币62470万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.87%，其中，对控股子公司担保金额为人民币35725万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的15.37%，控股子公司对本公司担保金额为人民币12745万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5.48%，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

  2、美克国际家具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一一年七月十九日