四川天一科技股份有限公司
第四届董事会第三十次
(通讯)会议决议公告
第四届董事会第三十次
(通讯)会议决议公告
2011-07-19 来源:上海证券报
股票简称:天科股份 股票代码:600378 编号:临2011-021
四川天一科技股份有限公司
第四届董事会第三十次
(通讯)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年7月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议合法有效。会议根据上海证券交易所新近颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,对公司原有的关联交易管理制度进行了完善、补充,审议并一致通过如下决议:
四川天一科技股份有限公司关联交易管理制度(修订稿)(附件详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2011年7月18日