证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-038

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四次会议于2011年7月18日以通讯方式召开。会议通知于7月11日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，公司董事刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、杨德勇、李书锋出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过《关于投资设立天津国恒矿业开发有限公司的议案》

  表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  二、审议通过《关于投资设立天津天国恒投资咨询有限公司的议案》

  表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十八日

  证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-039

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、投资的基本情况

  ①天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“本公司”）拟以自有资金出资设立子公司天津国恒矿业开发有限公司（以下简称“国恒矿业”），注册资本10,000万元人民币，持股比例100%。

  ②国恒铁路拟以自有资金出资设立全资子公司天津天国恒投资咨询有限公司（以下简称“天国恒”），注册资本10万元人民币，持股比例100%。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  本公司于2011 年7月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立天津国恒矿业开发有限公司的议案》和《关于投资设立天津天国恒投资咨询有限公司的议案》。

  3、本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经本公司股东大会审议批准。

  4、本次投资不构成关联交易。

  二、子公司情况介绍

  （一）天津国恒矿业开发有限公司

  1、注册资本：10,000万元人民币

  2、注册地址：待定（根据实际情况选择注册地）

  3、公司类型：有限责任公司

  4、经营范围：矿业投资开发，其它矿产品加工、开发和冶炼，股权投资，企业收购与兼并。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）

  （二）天津天国恒投资咨询有限公司

  1、注册资本：10万元人民币

  2、注册地址：天津市空港

  3、公司类型：有限责任公司

  4、经营范围：投资咨询与服务等相关内容。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）

  三、投资目的、资金来源和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  ①本次投资设立的全资子公司国恒矿业将立足于天津，为公司开拓华北区域资源类市场，构建了良好的经营平台，进一步扩大公司经营规模，以提高公司整体经营效益和良好的市场形象，实现公司的战略发展目标。

  ②通过投资设立全资子公司天国恒，完善公司治理结构，提升公司整体形象，为公司提供更加完善的法律服务及相关的投资咨询服务，健全各项规章制度，规范市场运作。

  2、资金来源

  本次投资资金来源为本公司自有资金，以货币资金形式注入。

  3、风险及对策

  公司已做好人才储备和经营管理的准备工作，同时将继续加大新设公司核心技术和管理人员的引进和培养，不断完善公司内部治理结构，规范所设立子公司的可持续性发展，故无明显风险。

  4、对公司的影响

  本次出资以公司自有资金投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立子公司可以提升公司竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。

  四、备查文件

  《天津国恒控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一一年七月十八日