第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码:600976 证券简称:武汉健民 编号:2011-15
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2011年7月8日发出以通讯方式召开第六届监事会第五次会议的通知,至2011年7月18日形成表决结果,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过如下议案:
1、 公司2011年半年度报告;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
2、 关于屠国良先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意屠国良先生因工作变动,辞去公司监事会主席及监事职务。
3、 关于赵圣刚先生辞去公司监事职务的议案;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意赵圣刚先生因工作变动,辞去公司监事职务。
4、 关于增补丁国英女士为公司监事的议案;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
拟增补丁国英女士为公司监事,并提交股东大会审议。
丁国英女士简历:
丁国英,1989年-2003年任华立集团股份有限公司行政管理部历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理。2003-2004年任华立集团股份有限公司产业发展部副经理。2004-2007任华立集团股份有限公司运营管理部副经理、经理。2007年至今任华立集团股份有限公司行政人事部副经理、经理、行政总监。
5、 关于增补董善中先生为公司监事的议案。
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
拟增补董善中先生为公司监事,并提交股东大会议审议。
董善中先生简历:
董善中,男,1955年5月出生,大专学历,工程师,曾任杭州电子管厂计量室主任及质检科科长、华立集团股份有限公司总师办主任、浙江华立尼斯科电气有限公司总经理、浙江华立生命科技有限公司副总经理、代总经理及董事长,现任华方医药科技有限公司工程采购部部长。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
监事会
2011年7月18日