证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2011-14

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  武汉健民药业集团股份有限公司于2011年7月8日发出以通讯方式召开第六届董事会第九次会议的通知，至2011年7月18日形成表决结果，会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

  1、 公司2011年半年度报告

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。

  2、 关于公司运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民币15000万元存量自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，理财产品类型为短期保本型银行理财产品，理财产品期限不超过90天。

  3、 关于滕百欣女士辞去公司董事职务的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意滕百欣董事因工作变动，辞去公司董事职务。

  4、 关于蔡晓利先生辞去公司董事职务的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  同意蔡晓利先生因工作变动，辞去公司董事职务。

  5、 关于增补裴蓉女士为公司董事的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  拟增补裴蓉女士为公司董事，并提交股东大会审议。

  裴蓉女士简历：

  裴蓉，女，1971 年4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年7 月进入华立集团股份有限公司工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今。先后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集团股份有限公司监事。

  6、 关于增补汪思洋先生为公司董事的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  增补汪思洋先生为公司董事，并提交股东大会审议。

  汪思洋先生简历：

  汪思洋：男，1987 年2 月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。2010 年1月参加工作，2011 年6 月担任华立集团总部投资管理部副部长。

  7、 关于修改《公司章程》的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  拟将《公司章程》第十三条经营范围修改为：“片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；保健食品、儿用品、化妆品研究、制造、开发及经营，塑料制品、建筑材料经营；汽车租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。”（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准），并提交股东大会审议。

  8、 关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  根据《公司章程》的有关规定，公司定于2011年8月3日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

  (一)会议时间：2011年8月3日上午9：30

  (二)会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

  (三)会议议题：

  1、 审议选举裴蓉女士为公司董事的议案；

  2、 审议选举汪思洋先生为公司董事的议案；

  3、 审议选举丁国英女士为公司监事的议案；

  4、 审议选举董善中先生为公司监事的议案；

  5、 审议关于修改《公司章程》的议案。

  以上5项议题资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。

  (四)出席会议对象：

  1、截止2011年8月1日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、见证律师；

  4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。

  (五)会议登记办法：

  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

  3、登记时间：2011年8月2日

  4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

  5、邮编：430052

  6、联系电话：027-84523350

  传真：027-84523350

  7、联系人：周捷、曹洪

  (六)其他事项：

  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。

  委托人名称：

  委托人营业执照号或身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托人签字(盖章)：

  法定代表人：

  受托人姓名(签字)：

  受托人身份证号码：

  授权委托书签署日期：

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月18日