证券代码：000430 证券简称： ST张家界 公告编号：2011-32

  张家界旅游集团股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2011年第一次临时会议于2011年7月18日以通讯表决的方式召开，表决通过了《关于聘任朱洪武先生为公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长李智勇先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会决定从2011年7月18日起，正式聘任朱洪武先生为公司董事会秘书，从即日起公司财务总监苏涛先生不再代行董事会秘书职责。

  公司独立董事岳意定、彭锡明、王飞亚先生发表独立意见如下：

  经审查，朱洪武先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 中对董事会秘书的任职资格要求，朱洪武先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。朱洪武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

  我们认为，公司聘任朱洪武先生担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱洪武先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，我们同意董事会聘任朱洪武先生为公司董事会秘书。

  朱洪武先生简历：

  朱洪武，男，1965年出生，中共党员。

  1996年毕业于湖南纺织职工大学，会计专业，大专。2006年毕业于中央广播电视大学，会计专业，本科。2009年结业于清华大学CEO研修班。曾任职于农业银行桑植县信用联社，张家界旅游开发股份有限公司财务经理，张家界易程天下环保客运有限公司副总经理兼财务总监。本人具备较好的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  董事会秘书通讯方式如下：

  办公电话：0744－8288117

  传真：0744-8290218

  通讯地址：湖南省张家界市永定区子午路中信大厦五楼

  电子邮箱：zhuhongwu@echengs.com

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  二零一一年七月一十八日

  证券代码：000430 证券简称： ST张家界 公告编号：2011-33

  张家界旅游集团股份有限公司

  七届董事会2011年第一次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会2011年第一次临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2011年7月18日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任朱洪武先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱洪武先生为公司董事会秘书。本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  二零一一年七月十八日