股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-032

软控股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年7月16日以邮件方式发出通知，于2011年7月19日上午在公司以现场表决和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》。

审议该项议案时关联董事张焱先生回避表决。

此关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，发表了独立意见，认为：公司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于与橡胶谷有限公司关联交易的公告》。

表决结果：同意票8票、弃权票0票、反对票0票。

2、审议通过《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》。

公司拟以自有资金5000万元投资设立青岛软控检测系统有限公司，本议案详见巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的公告》。

表决结果：同意票9票、弃权票0票、反对票0票。

3、审议通过《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的议案》。

根据公司2011年第一次临时股东大会关于发行公司债券的相关议案的决议，公司已于2011 年6 月9日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币9.5亿元。本次发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，为保证资金的有效使用，公司拟授权管理层决定以银行委托贷款的方式提供给全资子公司用于流动资金，全资子公司包括青岛软控精工有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司，总额度不超过4.5亿元。

表决结果：同意票9票、弃权票0票、反对票0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年7月19日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-033

软控股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、根据“橡胶谷有限公司”（以下简称橡胶谷）建设发展的需要，软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟与其签署厂房《租赁合同》，将公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司位于青岛市四方区郑州路43号的部分厂房对其进行出租。

2、与公司的关联关系：公司副董事长张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3、此关联交易在2011年7月19日召开的第四次董事会第十次会议上审议通过。审议该项议案时关联董事张焱先生回避表决。此关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、关联人基本情况

（1）关联人名称：橡胶谷有限公司

注册资本：10000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马连湘

企业住所：青岛四方区郑州路43号2幢108室

经营范围：开办市场、技术转让及咨询、展会组织、房地产开发及物业管理、商务信息咨询、以自有资金对外投资。

2、履约能力分析

橡胶谷由青岛市四方区政府、青岛科技大学和软控股份有限公司等单位发起设立，是一个以行业协会、政府、大学、科研机构、知名橡胶企业和相关中介服务机构为支撑的高端产业聚集区，发展前景广阔，具有较好的盈利预期和履约能力。

3、具体关联关系说明

2011年1月11日，公司发布2011-003号《软控股份有限公司关于参股设立橡胶谷有限公司的公告》，与青岛市四方区城市发展有限公司等其他四家单位共同投资组建橡胶谷。公司副董事长张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易中向橡胶谷出租的厂房属于公司全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的定价政策及依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

五、交易协议的主要内容

1、出租面积：出租的厂房建筑面积共11，744平方米，以及出租厂房周边空地24,959平方米。

2、租赁期限：租赁期为10年，自2011年1月1日起至2020年12月31日。

3、租金及支付方式：

（1）该厂房租金按照130元/平米/年，厂房租金每年1,526,720元，空地租金每年587,200元，租金每年合计2,113,920元。

租赁合同总金额为21,139,200元。

（2）租金支付方式如下：

租金按季支付，合同签订后，乙方应于6月30日内支付第一、二季度的租赁费，其余租金每一季度支付一次。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易主要是满足橡胶谷的建设发展需要，且均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2011年1月1日至本公告披露日，公司未与橡胶谷发生其他任何关联交易。

九、独立董事的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为软控股份有限公司之独立董事，对该关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。

我们认为，公司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事对公司关联交易发表的独立意见

3、租赁合同

软控股份有限公司

董事会

2011年7月19日

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-034

软控股份有限公司关于投资设立

青岛软控检测系统有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立青岛软控检测系统有限公司，具体情况如下：

一、投资概述

为进一步加快检测系统相关技术和产品品质的提升，扩大业务的规模，软控股份有限公司拟以目前下设的橡机系统事业部检测产品为业务基础，以自有资金出资5000万元投资设立青岛软控检测系统有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。（需以工商局最终核定为准）

本次投资不涉及重大资产重组事项。

二、拟投资设立的公司的基本情况

1、公司名称：青岛软控检测系统有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

2、拟注册资本：人民币5000万元。

3、股东结构及出资方式：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
软控股份有限公司	5000	货币	100%

4、拟定经营范围：橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。（需以工商局最终核定为准）

三、投资设立公司的目的及影响

随着轮胎行业的快速发展，其产品品质、性能等已经受到越来越多的重视。轮胎动平衡试验机、轮胎均匀性试验机、轮胎X射线检验机、轮胎激光散斑试验机等作为检测轮胎质量的关键设备，对轮胎品质提升、技术进步起着关键作用，有广阔的市场空间。公司投资设立青岛软控检测系统有限公司，目的是要通过其独立的运作模式将产品向专业化、规模化方向发展，进一步巩固和提高公司在检测设备市场的技术地位和市场竞争力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年7月19日