证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011020

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年7月19日收到公司董事长刘政权先生提交的书面辞职报告。刘政权先生由于工作变动原因，申请辞去董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘政权先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。刘政权先生辞职后不在公司工作，也不在公司担任任何职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原董事长辞职生效始至新董事长当选为止期间，副董事长王冲先生代为履行董事长职务。

  公司董事会对刘政权先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一一年七月二十日