股票简称：*ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2011－017

  宝诚投资股份有限公司

  关于公司经营范围变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司于2011年6月15日召开2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公司已完成在北京市工商行政管理局的公司经营范围变更登记，经北京市工商行政管理局核定，公司经营范围变更为“投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。”

  另外，根据北京市工商行政管理局的核定，董事会成员数量必须有明确人数，不宜设定人数区间，公司2011年第一次临时股东大会对《公司章程》第一百零六条的修改作废，《公司章程》第一百零六条内容现为“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。”

  本公司《公司章程》中第十三条经营范围条款以及第一百零六条董事会成员人数条款也按上述内容进行相应调整。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司

  2011年7月20日