证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号：2011-031

  中航重机股份有限公司关于控股子公司中航上大金属再生科技有限公司

  投资建设再生战略金属及合金工程项目的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  投资标的：中航工业再生战略金属及合金工程项目

  投资金额：计划总投资32.7亿元人民币

  审批程序：本项目具体实施时须根据《公司章程》、《对外投资与交易决策管理制度》等有关规定，经公司董事会、股东大会等有权机构批准且获得当地环保部门的环评批复后方可实施，公司将根据项目具体实施进展情况，及时披露项目的实施进度。

  本次签署的协议仅为框架协议，待本项目可研报告编制完成后，公司将召开董事会进行审议并披露项目的具体情况。

  一、对外投资概述

  2011年7月20日，中航重机股份有限公司（以下称“公司”）控股38.46%的子公司中航上大金属再生科技有限公司（以下称“中航上大”）与河北省清河县人民政府签署了《中航上大建设中航工业再生战略金属及合金工程框架协议书》。为充分发挥公司在装备制造及航空航天材料等方面的行业优势，打造战略金属及合金废料再生利用和战略金属及合金材料研发制造两大基地，中航上大拟在清河县建设中航工业再生战略金属及合金工程，计划总投资32.7亿元。

  二、投资标的基本情况

  该项目位于河北省清河县经济开发区，计划总投资32.7亿元，总建筑面积36.8万平方米，项目投产后可实现再生利用战略金属及合金废料33万吨，形成年产特种合金1万吨、特种精密铸件1万吨、钛合金1万吨、高档特种钢15万吨、各种中间合金15万吨的生产能力。

  三、对外投资合同的主要内容

  1、 清河县政府根据需要拟分批次向中航上大提供项目用地。

  2、 为了引进高级人才入驻清河，保证项目顺利实施，清河县政府保证解决中航上大高级管理人员、高级技术人员、业务骨干及外聘人员的生活后勤问题。

  3、 清河县政府负责解决上述供地的道路、供水、供气、供暖及排水等相关的基础设施，使得土地达到“七通一平”的建设标准，并协调建设与中航工业再生战略金属及合金工程相配套的11万千伏变电站。

  4、 清河县政府对中航上大上述新建项目给予优惠政策支持。

  5、中航上大力争在十二五末，工程累计投资达到32.7亿元，并形成年再生战略金属及合金33万吨的生产能力。

  6、 中航上大要努力打造成支撑清河县经济发展的大型企业，力争在2015年实现销售收入30亿元；2020年实现销售收入110亿元。

  7、 中航上大负责提供中航工业再生战略金属及合金工程建设的可研报告、环评报告、土地开发规划方案及与项目建设相关的资料,清河县政府负责协调职能部门落实土地审批、工程建设规划、产业布局及基础设施建设,以保证中航工业再生战略金属及合金工程建设项目的顺利推进。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、该项目符合国家“十二五”规划以及战略性新兴产业的发展方向，对战略性资源的循环再生利用、加强国防工业建设和维护国家安全有着重要意义，具有重大的经济效益和社会效益。

  2、该项目借助公司内部相关企业间初步建立的特种合金返回料的分类与回收管理体系，对返回料的循环利用，降低企业运行成本与节能减排具有重要意义。

  3、该项目依托中航上大自主研发的十项专利技术，为实现再生战略金属及合金的循环利用奠定了基础。

  目前，该项目已获得清河县发改委的备案，但尚需经公司董事会、股东大会审议批准，尚需取得当地环保部门的环评批复。

  五、备查文件

  中航上大金属再生科技有限公司建设中航工业再生战略金属及合金工程框架协议书

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年7月20日