证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2011-31

  西藏珠峰工业股份有限公司关于重组风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：公司股票将于 2011年7月21日复牌。

本公司于 2011年7月6日公告了《西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，并于当日复牌交易。股票复牌后，上海市对外贸易有限公司（以下简称“上海外贸”）对标的资产的质押情况提出了意见。为避免股价异动，维护投资者权益，2011年7月8日,本公司接控股股东通知，与该重大资产重组预案相关事项待核实，本公司股票自7月8日起停牌，在此期间，本公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）对相关事项进行了核实，并由律师就该事项出具了法律意见书，特说明如下：

塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）于2007年6月29日由China Global New Technology I/E Limited（以下简称“China Global公司”，为黄建荣先生全资持有）和中国环球新技术进出口有限公司(以下简称“中环技”)共同投资并在塔吉克斯坦共和国司法部登记注册（注册号：001－3976）。塔中矿业法定资本为3000万美元。塔中矿业成立时，股东各方出资数额及股权比例如下表所示：

股东	出资金额（万美元）	持股比例
China Global New Technology I/E Limited	2760	92%
中国环球新技术进出口有限公司	240	8%
合计	3000	100%

塔城国际之股东——上海海成资源（集团）有限公司（以下简称“海成集团”）曾委托上海外贸进口大宗商品，海成集团以其持有的相关资产为质押物，由上海外贸开立不超过人民币11亿元额度信用证代理进口大宗商品。2008年受国际金融危机影响，海成集团提供的质押物价值缩水，海成集团自愿追加补充担保。为此，2008年12月，China Global公司与上海外贸签署股权质押合同，China Global将其持有的塔中矿业92%股权质押予上海外贸，并在塔吉克斯坦司法部办理了质押登记。2009年，塔吉克斯坦公司注册登记主管部门发生变更，由塔吉克斯坦司法部变更为塔吉克斯坦财税系统，据此，塔中矿业在塔吉克斯坦卡拉库姆市税务局重新登记（注册号：5610000193）。上海市金茂律师事务所根据塔吉克斯坦律师出具的相关法律意见书及公证、认证资料，2011年7月18日出具《关于塔中矿业有限公司股权质押情况的说明》,“根据塔吉克斯坦‘LEX’律师事务所于2011年7月7日出具的、并经塔吉克斯坦共和国杜尚别市索寞尼区国家公证处公证、塔吉克斯坦共和国外交部领事司盖章确认和中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国大使馆认证（编号：A0716519）的法律意见书所载，本所律师认为，塔中矿业在塔吉克斯坦共和国卡拉库姆市单一企业和法人注册管理局以有限责任公司形式注册登记，其公司股权完整、不存在股权质押情形”。据此，经核实，公司重大资产重组事宜以及2011年7月6日公告的《西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》符合上市公司重大资产重组的相关法律规定,前述事项对本次重大资产重组不构成重大法律障碍。

海成集团与上海外贸自上世纪九十年代初开展贸易合作，为了继续维护双方的战略合作伙伴关系，海成集团承诺：在本次重大资产重组第二次董事会召开之前，解决与上海外贸的债务及相关问题，如未得到解决，将放弃本次重大资产重组。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2011年7月21日