证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-025号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于收到山西证监局责令改正决定书的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的要求，中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）于2011年7月6日至7月15日对本公司进行了现场检查，并于近日作出了《关于责令山煤国际能源集团股份有限公司改正决定书》（晋证监函[2011]153号，以下简称“《决定书》”）， 要求本公司就存在的如下问题进行改正：

  一、 公司内部制度需进一步修订和完善

  1、 公司未在《公司章程》中制定防范大股东或实际控制人侵占上市公司资产的长效机制和责任追究机制。

  2、 公司未在《公司章程》中制定违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度。

  3、 公司尚未建立《重大信息内部报告制度》。

  二、“三会”议事规则需进一步严格执行

  1、股东大会授权委托书需进一步规范。有个别法人股东授权委托书没有加盖法人单位印章，还有部分授权委托书没有原件。

  2、董事会会议记录对董事发言要点记录不详。

  三、公司独立性需进一步加强

  公司与控股股东在煤炭业务方面存在潜在同业竞争。

  针对以上问题，山西证监局要求我公司提出切实可行的整改措施，并于2011年8月 20日前提交整改报告。山西证监局将对整改结果进行跟踪监督检查。

  公司董事会高度重视《决定书》所提出的问题，针对这些问题将尽快提出切实可行的整改措施， 在规定的时限内完成整改报告，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月20日