证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2011-022号

中外运空运发展股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月20日（星期三）上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
代表股份总数（股）	575,274,711
占公司股份总数的比例（%）	63.532%
所持有表决权的股份总数（股）	575,274,711
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.532%

3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事8人，出席5人，董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议，王建新先生已向董事会递交了辞职申请；公司在任监事3人，出席1人，监事苏菊女士、监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于审议公司董事变更的议案》	575,274,711	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一一年七月二十一日