证券代码：600525    股票简称：长园集团   编号： 2011032

  长园集团股份有限公司

  第四届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2011年7月19日上午以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消召开2011年第四次临时股东大会的议案》，公司原定于2011年7月27日召开2011年第四次临时股东大会，审议公司关于非公开发行事宜。但由于目前非公开发行募投项目中南京项目土地（涉及“智能电网系列产品”及“汽车动力电池保护模块”两个生产基地）的获批时间存在不确定性，为了不影响此次非公开发行申报审批进度，特决定取消召开此次股东大会。公司近期将另行召开董事会重新审议非公开发行事宜。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一一年七月十九日