股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-026

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 7月21日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于对财通基金管理有限公司进行增资的议案；

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  同意财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）增资1亿元,由财通基金现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司增资3000万元，财通证券有限责任公司增资4000万元，杭州市工业资产经营投资集团有限公司增资3000万元。本次增资完成后，财通基金注册资本为人民币2亿元，其中本公司出资6000万元，占注册资本的30%；财通证券有限责任公司出资8000万元，占注册资本的40%；杭州市工业资产经营投资集团有限公司出资6000万元，占注册资本的30%。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年7月21日