证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2011-022

  江苏综艺股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2011年7月14日以专人送达和传真的方式发出，会议于2011年7月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论，形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于本公司对全资子公司南通综艺进出口有限公司（简称“综艺进出口”）进行增资的议案。

  南通综艺进出口有限公司主要从事进出口业务，注册资本为555万元，为本公司全资子公司。为促进综艺进出口扩大企业规模，增强竞争实力，本公司拟对综艺进出口增资4,445万元。增资完成后，综艺进出口的注册资本由555万元增加至5,000万元，本公司仍持有其100%的股份。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于本公司设立全资子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司（暂定名）的议案。

  （一）拟设立的全资子公司的基本情况：

  公司名称：综艺太阳能（卢森堡）有限公司

  拟定投资总额：9,900万美元

  拟定注册地点：卢森堡

  拟定经营范围：太阳能发电系统的产品设计、施工、安装及技术咨询服务；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、咨询太阳能电池、组件及应用产品的销售。

  （具体以最终核准的资料为准）

  （二）设立全资子公司的目的及影响

  设立综艺太阳能（卢森堡）有限公司，符合公司“以新能源为龙头，以信息科技和股权投资为两翼”的产业战略。通过不断加大欧洲等海外市场开拓力度，进一步推动海外光伏电站业务的发展，努力构建公司在国际光伏电站系统集成和建设中的核心竞争力和优势地位。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司董事会

  二零一一年七月二十一日