第二届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-034
厦门安妮股份有限公司
第二届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月21日9：00在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议于2011年7月16日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用通讯表决的方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司投资人民币1030万元收购北京联移合通科技有限公司100%股权。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十一日
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2011-035
厦门安妮股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 投资标的：北京联移合通科技有限公司100%股权。
2. 投资金额：人民币1030万元。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
为了建立公司的网络销售平台，完善公司营销渠道，公司拟收购北京联移合通科技有限公司（以下简称联移合通）100%股权。
2.董事会审议情况
2011年7月21日公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》，同意公司投资人民币1030万元收购北京联移合通100%股权。
3.根据《公司章程》的规定，本次投资不需经公司股东大会批准。
4.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
转让方：张铁翼，男，1956年12月出生，高中文化，曾在崇文紫玉琉璃厂、北京联合翼宏贸易公司、北京宏展华伟科技有限公司任职，现任联移合通执行董事、经理。
受让方：厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
公司地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
三、投资标的的基本情况
1. 投资标的：联移合通100%股权。
2. 联移合通基本情况
（1）、基本情况
公司名称：北京联移合通科技有限公司
注册资本：1000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区幸福一村55号2幢301室
法定代表人：张铁翼
企业营业执照号：110105012424117
经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。一般经营：技术推广服务。
成立时间：2009年11月20日
股权结构：张铁翼独资，持有100%股权。
（2）、业务情况
该公司业务正在筹备过程中，已完成了增值电信业务和电信与信息服务业务的资质申请，但具体经营活动尚未开展。
（3）、财务状况
资产负债状况 单位：元
| 项目 | 2010-12-31 | 2011-6-30 |
| 流动资产 | 9,992,070.00 | 9,991,585.00 |
| 固定资产 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 9,992,070.00 | 9,991,585.00 |
| 流动负债 | 0 | 0 |
| 长期负债 | 0 | 0 |
| 负债总计 | 0 | 0 |
| 净资产 | 9,992,070.00 | 9,991,585.00 |
损益状况 单位：元
| 项目 | 2010年1-12月 | 2011年1-6月 |
| 主营业务收入 | 7,000.00 | 0 |
| 主营业务利润 | 6,615.00 | 0 |
| 营业利润 | -865.00 | -100.00 |
| 利润总额 | -865.00 | -100.00 |
| 净利润 | -865.00 | -100.00 |
以上财务数据经中磊会计师事务所有限公司厦门分公司中磊厦审字【2011】第0364号《审计报告》审计确认。
四、《股权转让协议》主要内容
1.购买价格：人民币1030万元。
2.支付方式：在协议签订后10个工作日内支付转让价款总额的50%，完成工商变更登记后10个工作日内支付转让价款总额的50%。
3、作价依据：以中磊会计师事务所有限公司厦门分公司中磊厦审字【2011】第0364号《审计报告》审定的联移合通2011年6月30日的净资产为基础协商作价，确定转让价1030万元。
五、本次投资对公司的影响
1、联移合通于2010年7月5日取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，于2010年8月5日取得北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》。
公司收购联移合通后，可节约办理相关业务资质的时间，有利于公司快速建立网络销售平台，完善公司营销网络渠道；并为公司拓展业务范围，增加新的利润增长点创造条件。
2、本次投资由公司以人民币现金出资，所需资金利用自有资金解决，对公司持续经营能力没有不良影响。
六、备查文件目录
《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十一日