证券代码：600793 证券简称：ST宜纸 公告编号：临2011-11

宜宾纸业股份有限公司

八届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司董事会于2011年7月22日在公司三楼一会议室召开第八届五次会议。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》；

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司副总裁明治凯辞职的议案》；

同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议并通过了《关于召开宜宾纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》；

同意9票、反对0票、弃权0票。

以上第1项决议需提交下次股东大会审议批准。

特此公告

附件：《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十二日

附件：

宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要

一、基本情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因城市建设和自身发展的需要，经宜宾市人民政府、四川省经信委同意实施整体搬迁。新区将保留食品纸和文化纸两个产品。新区建化学竹浆9.5万吨/年,化机浆6.8万吨/年,食品纸10万吨/年，文化纸10万吨/年。

迁建地点：宜宾市南溪县麻柳坝（裴石轻工业园区内）

时间安排：公司老区拟于2011年8月至10月开始停产，并开始进行土地处置相关工作。2012年底前完成新区项目建设。

二、搬迁的必要性和重要性

1、城市建设的需要。通过搬迁可加快宜宾纸业现有厂区城市化改造，促进市委提出的建设“人居宜宾”目标的实现。

2、公司自身发展的需要。老区工艺、装备落后，人员负担重，劳动生产率低，亏损严重。只有通过搬迁淘汰落后的工艺和装备，提升装备自动化水平，进行产业升级，才能全面提升企业竞争能力。

3、公司现有设施难以满足越来越高的环保要求,公司的生存受到严峻的挑战，只有通过搬迁，提升环保治理水平，才能达到更高的环保要求。

4、搬迁后可充分利用上市公司的融资优势，做大做强宜宾造纸产业，壮大宜宾工业经济。

5、可大力推动宜宾竹资源开发和相关产业的发展，促进农业转型、农民增收。

6、能较好解决员工就业和安置问题，有利于缓解员工安置矛盾，维护社会稳定。

7、有利于解决公司历史遗留问题。

三、公司整体搬迁期间对生产经营的影响

公司在停产搬迁期间，由于主营业务不能正常运行，将会给公司生产经营带来不利影响 。搬迁所造成的损失将获政府提供的相关补偿。

四、宜宾纸业发展竹浆造纸的优势分析

1、中国造纸产业市场发展空间巨大，造纸产业正处于高速发展时机，每年新增市场需求量高达1000万吨。

四川在西部基础条件、人才储备和资源条件都比较好，特别是资源优势方面全国都比较突出，因此四川发展竹浆造纸必将大有可为。

2、竹浆造纸成本优势明显,宜宾纸业将充分利用竹浆造纸的低成本优势,努力做大做强竹浆造纸产业

竹浆性能与木浆相近，完全可作为木浆的潜代品使用。国家已经把大力发展竹浆作为解决我国自制木浆能力不足的重要手段。竹浆造纸成本低，竞争优势明显。

3、宜宾市竹子资源丰富，并具备大规模造竹的土地贮备和气候条件，可为发展竹浆造纸提供丰富的原料。

4、宜宾纸业具有做大做强竹浆造纸产业的优势条件。

（1）公司有66年的制浆造纸历史，是中国第一张机制新闻纸诞生地，具备大型制浆造纸企业组织、生产、经营、管理基础。

（2）公司制浆造纸专业技术力量雄厚。

专业技术人员（人）	315
其中：1、高级	10
2、中级以上技术人员	52
大专以上员工（人）	343

（3）搬迁可为公司做大做强提供有力的支持。公司将通过各种融资方式，扩大公司资本实力，增大企业规模，优化公司治理结构。

五、投资、资金来源及员工就业情况

1、投资：搬迁项目新增投资15亿元。

2、资金来源主要是土地处置收益、政府对搬迁损失及搬迁成本的补贴和银行融资。

3、员工就业：

公司一期项目共需员工1260名,其中一般员工1200名，中、高层管理人员60名。

六、发展规划

由于宜宾具有发展制浆造纸产业的良好条件，只要通过大力进行竹子资源的开发，并充分利用宜宾纸业上市公司的融资条件，宜宾纸业将能发展成一家具有强大竞争力的现代制浆造纸企业。

宜宾纸业将在新区建成投产后，将再利用3年时间再建化学竹浆20万吨/年，造纸 30万吨/年。

宜宾纸业将紧紧抓住中国造纸产业高速发展的难得机遇，依托宜宾丰富的竹资源、煤资源和水资源优势，取得低成本优势；并集中精力发展市场潜力大、能充分结合公司技术优势和市场优势的产品；同时发挥上市公司融资优势，做大做强竹浆造纸产业。公司搬迁方案经股东大会审议通过后，授权公司董事会组织实施，以确保搬迁项目的顺利完成。

证券代码：600793 证券简称： ST宜纸 公告编号：临2011-12

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2011年8月10日上午10点

●会议召开地点：公司三楼一会议室

●会议方式：现场表决

一、召开会议基本情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日召开第八届五次会议。会议决定于2011年8月10日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2011年8月10日上午10点。

2、会议地点：公司三楼一会议室。

3、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

关于宜宾纸业股份有发公司搬迁方案概要的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2、截止2011年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

四、登记方法

1、登记时间：2011年8月8日8：30至17：00时

2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办

3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、联系人：雷小姐

3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965

4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007

附：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数： 委托日期：

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一一年七月二十二日