证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 公告编号：临2011—011

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司于2011年7月22日以通讯表决方式召开第四届十四次董事会会议。公司按照《抚顺特殊钢股份有限公司章程》第116条之规定于7月19日将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应参加表决董事17名，出席会议的董事17名，符合《中华人民共和国公司法》和《抚顺特殊钢股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次董事会会议经审议，一致通过了《关于调整公司债券发行规模上限的议案》：

  按照公司2011年第一次临时股东大会对董事会的授权，考虑到目前债券市场利率等情况，同意将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过人民币4亿元（含本数），且公司债券一年的利息不高于公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润。具体发行规模待本次发行经中国证监会核准后，由董事会在发行过程中按询价结果确定的债券利率情况统筹考虑并决定。

  表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2011年7月22日

  证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2011-012

  抚顺特殊钢股份有限公司提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

  本公司近日获悉：本公司第二大股东抚顺特殊钢（集团）有限责任公司破产财产按照法定程序，已进入抚顺市产权交易中心，公开征集受让方。本公司将根据相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董事会

  2011年7月22日