五届十三次董事会决议公告
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－027
福建省南纸股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十三次董事会于2011年7月11日以书面形式发出通知，2011年7月21日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于中国证券监督管理委员会福建监管局责令改正事项的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对福建省南纸股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司董事会高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，立即召开专题会议，组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习证券法律法规，传达福建监管局意见，督促相关人员勤勉尽责，全面加强信息披露工作，杜绝此类问题再次发生。针对福建监管局《关于对福建省南纸股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出的存在问题和整改要求，公司董事会逐项落实整改措施、完成时间、整改责任人等，并形成了整改报告。
公司董事会认为：公司将以此次整改为契机,不断加强全体董事、监事、高级管理人员和有关人员对相关法律法规的学习,建立健全并有效执行信息披露等各项内控制度,及时、准确、完整披露信息，提高公司信息披露和规范运作水品。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司关联交易决策制度》（修订）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年七月二十二日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－028
福建省南纸股份有限公司董事会
关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快公司产品结构调整步伐，充分利用闽北丰富的竹木资源优势和公司溶解浆生产技术优势，提高公司核心竞争力，公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司--福建省南纸生物质纤维有限公司（以下简称该公司），建设竹（木）溶解浆项目，注册资本总额为6亿元。2011年7月20日公司在南平市工商局办理了该公司注册登记手续，首期注册资本为3000万元，后续公司将根据项目进展和资金需求情况，采取分期增资扩股方式进行注资。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年七月二十二日
福建省南纸股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会福建监管局责令改正事项的整改报告
中国证券监督管理委员会福建监管局：
公司于2011年6月24日公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建监管局”）《关于对福建省南纸股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称决定），公司董事会高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，立即向公司董事会、监事会、高管人员及相关部门人员传达《决定》精神，对《决定》中指出的未及时履行关联交易临时信息披露事项进行了认真分析和和研究，并制定了确实可行的整改措施，《关于中国证券监督管理委员会福建监管局责令改正事项的整改报告》经2011年7月21日召开的公司五届十三次董事会审议通过。现将有关整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改要求
2010年12月23日，公司通过南平市公信产权交易中心以对外公开竞价方式转让公司拥有的建阳市将口、莒口两镇消耗性生物资产。经过竞价，由关联方福建省金皇贸易公司以5,602.92万元价格竞买到该消耗性生物资产。本次关联交易成交金额超过300万元，且占公司2009年末经审计净资产的3%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.4条规定，公司应及时披露前述关联交易。但公司未对前述关联交易进行临时信息披露，而是在2010年年度报告中进行披露，违反了前述规定。
针对以上问题，要求公司应采取切实有效的措施进行改正，健全并有效执行信息披露制度。同时，公司应立即召开专题会议，组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习证券法律法规，传达我局监管意见，督促相关人员勤勉尽责，全面加强信息披露工作，杜绝此类问题再次发生。
二、整改措施
1、公司董事会高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的精神，立即向公司董事会、监事会、高管人员及相关部门人员传达《决定》精神，要求相关人员勤勉尽责，全面加强公司信息披露工作，杜绝此类问题再次发生。
整改时间：2011年6月24日---27日
整改责任人：董事长黄金镖 董秘李永和
2、为进一步提高信息披露质量，强化内部信息报告制度，公司于2011年7月15日召开专题学习会议，组织董事、监事、高管、信息披露有关人员及相关职能部门人员认真学习《上海证券交易所股票上市规则》第九章应当披露的交易和第十章关联交易、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司关联交易管理制度》以及中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律、法规。
整改时间：2011年7月15日
整改责任人：董事长黄金镖 董秘李永和
3、加强关联交易管理及信息披露，对《公司关联交易决策制度》进行修改和完善，并提交公司董事会审议。
整改时间：2011年7月21日
整改责任人：董事长黄金镖 董秘李永和
公司董事会认为,公司本着严格自律、实事求是的态度,按照《决定》的要求,积极进行整改。通过此次整改和专项学习,加深了公司董事、监事及其他高管人员对《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的理解,将对公司进一步规范运作、强化信息披露起到很大的促进和推动作用。公司将以此次整改为契机,在中国证监会福建监管局的监督与指导下,不断加强全体董事、监事、高级管理人员和有关人员对相关法律法规的学习,建立健全并有效执行信息披露等各项内控制度,及时、准确、完整披露信息，提高公司信息披露和规范运作水平。
福建省南纸股份有限公司
二O一一年七月二十二日