证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－017

  太原化工股份有限公司

  第四届董事会

  2011年第三次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2011年第三次会议于2011年7月13日以通讯方式发出。本次会议通知于2011年7月22 日电话通讯召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了公司设立全资子公司山西华旭化工有限公司议案。

  根据公司需要，公司设立全资子公司山西华旭化工有限公司（待工商核准）。公司注册资本5000万元，其中现金1500万元，实物出资3500万元；公司注册地址：山西省太原市晋祠路三段95号；公司经营范围：化工产品生产销售（危化品除外）、仓储、物流、公用设施服务（水、电、蒸汽、煤气等）、招商引资、运输、精细化工、工程建设。

  二0一一年七月二十二日