股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－021

  湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年7月22日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，聘期为一年。审计费用60万元人民币。

2、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

同意公司于2011年8月8日（星期一）下午2：30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2011年第二次临时股东大会。

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年8月8日（星期一）下午2：30

网络投票时间为：2011年8月8日（星期一）上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

（二）会议召开地点

公司综合办公楼会议室

地址：长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

（三）会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。在 2011年8月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

（四）会议审议事项

1、关于对科霸公司增资的议案

2、关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案

3、关于追加NDF组合业务额度的议案

4、关于续聘会计师事务所的议案

注：议案第1、2、3项经第四届董事会第一次会议审议通过；

议案第4项经第四届董事会第二次会议审议通过。

（五）、会议出席对象

1、本次临时股东大会的股权登记日为2011年8月2日。在2011年8月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（六）、出席现场会议登记事项

1、登记手续：

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间、地点及联系方式：

登记时间：2011年8月3日上午9时至下午5时。

地址：长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号

收件人：湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室

联 系 人：伍定军

联系电话：0731-88983638

传 真：0731-88983623

邮 编：410205

3、注意事项：

与会股东住宿及交通费自理。

（七）、投资者参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间为：2011年 8月 8日上午 9:30-11:30 和下午13:00-15:00

2、在 2011 年8月 2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

3、投票操作方法

（1）、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
738478	科力投票

（2）、表决议案

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于对科霸公司增资的议案	1.00元
2	关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案	2.00元
3	关于追加NDF组合业务额度的议案	3.00元
4	关于续聘会计师事务所的议案	4.00元

（3）、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）、买卖方向：均为买入

（5）、投票举例：

①股权登记日持有“科力远”A 股的沪市投资者，对议案 1 投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738478	买入	1元	1股

②如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738478	买入	99元	1股

6、投票注意事项：

①、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。

②、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2011年7月22日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于对科霸公司增资的议案
2	关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案
3	关于追加NDF组合业务额度的议案
4	关于续聘会计师事务所的议案

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：

委托日期： 2011年 月 日