股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2011-015

  新疆天宏纸业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李侠主持，出席会议的股东及代表共3人，代表股份34,414,958股，占公司总股份的42.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

  选举李侠、王玉柱、吴晓军、赵云忠、王巧玲、王青、周书义、李辉为公司第四届董事会董事，其中：周书义、李辉为公司独立董事。(董事简历见2011年7月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)，选举表决结果如下：

  1、关于选举李侠为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、关于选举王玉柱为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、关于选举吴晓军为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、关于选举赵云忠为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、关于选举王巧玲为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、关于选举王青为公司第四届董事会董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、关于选举周书义为公司第四届董事会独立董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、关于选举李辉为公司第四届董事会独立董事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  公司对第三届董事会董事在任职期间的工作表示感谢。

  （二）审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。

  选举王志国、赵韩忠为公司第四届监事会监事。表决结果如下：

  1、关于选举王志国为公司第四届监事会监事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、关于选举赵韩忠为公司第四届监事会监事

  同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  经公司职工代表民主选举，李清芳为公司第四届监事会职工代表监事，与上述选举的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

  以上监事简历详见2011年7月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  公司对第三届监事会监事在任职期间的工作表示感谢。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年七月二十二日

  证券代码：600419 证券简称：ST天宏 编号：临2011-016

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  暨召开公司2011年第三次临时股东大会通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月22日在公司办公楼一楼会议室召开，经全体董事一致同意，推举董事李侠主持会议，会议应到董事8人，实到董事8人，其中，董事吴晓军因工作原因委托董事王巧玲代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

  一、 审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

  选举李侠为公司第四届董事会董事长（个人简历附后）。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  选举王玉柱为公司第四届董事会副董事长（个人简历附后）。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  聘任李侠为公司总经理（个人简历附后）、

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任王巧玲为公司董事会秘书（个人简历附后）。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

  聘任王巧玲为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任王青为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任王波为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任娄卫东为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任殷江为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任周俊英为公司副总经理（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  聘任王青为公司财务总监（个人简历附后）

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  公司周书义、李辉两名独立董事，对聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的议案，表示同意。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

  聘任冯志强为公司董事会证券事务代表（个人简历附后）。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会人员组成的议案》；

  公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，现调整人员组成如下：

  （1）战略委员会成员：李侠、吴晓军、周书义；主任委员：李侠

  （2）审计委员会成员：王青、赵云忠、周书义；主任委员：周书义

  （3）提名委员会成员：李侠、王玉柱、李辉；主任委员：李辉

  （4）薪酬与考核委员会成员：吴晓军、李辉、王巧玲；主任委员：李辉

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

  公司独立董事年度津贴4万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《关于公司高管人员薪酬的议案》；

  为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高管人员的积极性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定新疆天宏纸业股份有限公司高管人员薪酬方案如下：

  董事长年薪标准12万元（税后），总经理年薪标准10万元（税后），其余高管人员按总经理薪酬标准的90％计算薪酬。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2011年8月18日召开公司2011年第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：

  （一）会议时间：2011年8月18日上午11：00时

  （二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

  （五）会议审议事项：

  1、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

  2、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》。

  （六）会议出席对象：

  1、凡2011年8月11日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及其他高管人员、见证律师等。

  （七）会议登记办法：

  1、登记方式：

  自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

  法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

  股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2011年8月16日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。

  3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

  联系人：王巧玲 冯志强

  联系电话：0993-7526018、7526008 传真：0993-2526585

  （八）出席会议的股东费用自理。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司董事会

  2011年7月22日

  附个人简历：

  李侠，男，1961年7月出生，大专学历，高级会计师。曾任农八师石河子150团财务科副科长、科长，1996年至2007年任农八师石河子150团总会计师，副团长。2004年至2007兼任石河子银河纺织有限公司常务副董事长；2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理；2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事、总经理；2010年5月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长、总经理。

  王玉柱，男，1953年11月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任石河子造纸厂生产科技术员、制浆车间副主任、生产技术科科长，1984年任石河子造纸厂副厂长，1990年至1995年任石河子造纸厂厂长；1995年至2004年12月任石河子造纸厂党委书记；2004年12月至今任新疆石河子造纸厂厂长。1984年至2007年当选为石河子市第三届、四届、五届、六届和第七届人大代表。1999年12月至2004年10月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记。1999年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。

  王巧玲，女，1960年3月出生，研究生学历，高级政工师。曾任石河子造纸厂中学教师，石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工处副主任、主任，1997年任石河子造纸厂工会主席。1999年12月至2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书、工会主席； 2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

  王青，男，1962年2月出生，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师职称。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任，2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理，2007年2月任新疆天宏纸业股份有限公司财务总监，2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理、财务总监，2011年5月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事。

  王波，男，1966年11月出生，西北轻工业学院制浆造纸专业，大学学历，工程师。曾任石河子造纸厂制浆车间技术员、主任、分厂副厂长、分厂厂长、副厂长，1999年12月至2003年9月任新疆天宏纸业股份有限公司董事、副总经理；2003年9月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

  娄卫东，男，1968年1月出生，沈阳建筑工程学院机械制造与设备专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、维修主任、机电分厂副厂长、设备科副科长，本公司生产技术部副主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

  殷江，男，1967年12月出生，天津轻工业学院化工系制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、长网车间副主任、制浆分厂副厂长、造纸二分厂副厂长，本公司生产技术部主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

  周俊英，女，1969年10月出生，西北轻工业学院制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂职教科、生产技术科、总工办科员，本公司技术开发中心副主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

  冯志强，男，1963年3月出生，大专学历，助理经济师。1999年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司证券部主任、董事会证券事务代表。2003年4月参加了上海证券交易所第22期上市公司董事会秘书培训，取得董事会秘书培训合格证书。2008年11月参加了上海证券交易所2008年度第四期上市公司董事会秘书后续培训，取得培训证书。

  证券代码：600419 证券简称：ST天宏  编号：临2011－017

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2011年7月22日在公司办公楼一楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事王志国主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

  审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

  选举王志国为公司第四届监事会主席（个人简历附后）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  监 事 会

  2011年7月22日

  附个人简历：

  王志国，男，1953年8月出生，大专学历，高级政工师。曾任石河子汽车配件公司办公室副主任、主任，交通部电视中专新疆石河子分校办公室主任、分校校长、校长兼书记，1996年1月任石河子汽车运输公司党委书记， 1997年7月任石河子造纸厂纪委书记。1999年12月至2003年4月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届监事会主席；2003年4月至2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第二届监事会主席；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会监事，2008年1月至今任新疆天宏纸业股份有限公司工会主席。