证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-016

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第二十五次会议的通知，并于2011年7月13日至22日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  1、《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。与本议案相关的关联董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、丛惠生回避表决。

  公司拟向公司关联企业普天新能源有限责任公司销售新能源充电系统集成产品，合同标的人民币50,680,000元。（详见公司同日的《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易公告》临2011-017）

  2、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  江西天路投资有限公司（以下简称江西天路）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）和江西赣铁投资发展有限公司（以下简称江西赣铁）于2008年11月共同出资设立的公司。注册资本为人民币1000万元，各方均以现金方式出资，其中上海普天出资比例为60％，江西赣铁出资比例为40％。首期注册资本500万元已经到位。经上海普天2010年12月13日召开的六届十九次董事会审议，江西天路的投资双方不对江西天路进行剩余50%的二期出资，江西天路进行减资，注册资本从1000万元降为500万元。江西天路注册地址位于南昌市高新开发区高新二路18号高新创业大厦。法定代表人为熊燕斌。

  江西天路经营范围：实业投资（金融、证券、期货除外）；工程管理服务；经济贸易咨询；通信设备、电子元器件、计算机及外围设备、电子设备、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品的销售及售后服务；计算机系统集成自营和代理各类商品和技术的进出口业务；通信工程等。

  江西天路成立当初，上海普天拟通过与江西铁路集团（江西赣铁的母公司）的合作，参与江西省行业电子和信息化建设，共同开发切入江西省的铁路及其他政府负责的市场，江西天路及各出资方也与国信招标有限责任公司（以下简称国信公司）进行战略合作，以参与江西铁路建设以及地方重大建设项目的招投标代理作为切入口，在获得招标代理收入的同时，也把上海普天的产品地推进江西市场。

  受宏观经济影响，江西天路未能如期开展经营，股东各方的资源和优势也未能充分发挥和整合。截至目前，江西天路累计亏损大约为120万元。为了防控投资风险，根据江西天路的实际经营情况，公司经和江西赣铁初步协商，拟清算关闭江西天路。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2011年7月22日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-017

  上海普天邮通科技股份有限公司

  拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易风险：无。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

  ●交易完成后对上市公司的影响：本次公司为普天新能源有限责任公司提供充电机产品为未来开拓该市场打下了良好的基础。本次交易有利于公司提升在新能源领域的市场份额，提高资产收益率，保护投资者利益。

  ●过去24个月是否发生与同一关联人的交易：否

  一、项目概况

  公司拟向普天新能源有限责任公司（以下简称‘普天新能源‘）销售新能源充电系统及相关充电产品。鉴于普天新能源系公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

  二、关联方介绍

  关联人名称：普天新能源有限责任公司

  企业类型：国有独资公司

  法定代表人：曹宏斌

  注册资本：人民币20亿元（分期出资，第一期出资人民币4亿元）

  成立时间：2010年10月29日

  主营业务：委托制造机械电气设备，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电气设备、专业承包、设备租赁。

  截至2011年5月末净资产:3.99亿元

  三、本次销售合同的基本情况和定价原则

  交易内容：向普天新能源有限责任公司销售充电产品

  当事人：销售方：本公司

  采购方：普天新能源有限责任公司

  标的：新能源充电系统集成产品

  标的金额：人民币50,680,000元

  本次合同定价以市场价协商为基础。

  四、向普天新能源销售充电系统及相关充电产品的背景

  根据公司战略规划，公司将依托大股东中国普天信息产业股份有限公司在新能源充电产品的市场，大力发展新能源充电系列产品。

  五、关联交易的目的以及对公司的影响

  本次公司为普天新能源有限责任公司提供充电机产品为未来开拓该市场打下了良好的基础。本次交易有利于公司提升在新能源领域的市场份额，提高资产收益率，保护投资者利益。同时，本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

  六、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况

  公司于 2011年7月22日召开六届二十五次董事会议审议《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》，公司关联董事曹宏斌、朱洪臣、江建平、丛惠生对该议案回避表决，其余5名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见

  公司独立董事刘玛琳、郑志光、蔡桂保对本事项发表独立意见如下：

  （1）、同意公司第六届董事会第二十五次会议审议的《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》。

  （2）、以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  （3）、公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

  七、历史关联交易情况

  公司除本次拟签订的产品销售合同外，未与普天新能源发生过关联交易。

  八、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议

  3、独立董事关于公司第六届董事会第二十五次审议关联交易事项的事前认可函

  4、独立董事关于公司第六届董事会第二十五次审议关联交易事项的独立意见函

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2011年7月22日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-018

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年7月12日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第六届监事会第十七会议的通知，并于2011年7月13日至22日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  1、《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司拟向公司关联企业普天新能源有限责任公司销售新能源充电系统集成产品，合同标的人民币50,680,000元。（详见公司同日的《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易公告》临2011-017）

  2、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司拟关闭江西天路投资有限公司，以防范投资风险。

  监事会全体成员列席了公司董事会第六届二十五次会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司监事会

  2011年7月22日