证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2011-临014

浙江东方集团股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，副董事长高康先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共5名，代表股数254,020,228股，占总股本的50.25%，本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会所做决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  大会审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议并以特别决议通过了如下议案：   

1、关于修改《公司章程》的议案

参加表决的股份数为254,020,228股，其中同意票254,020,228股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

上海市锦天城律师事务所(杭州)分所左斌、许胡英律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司

2011年7月23日

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临015

浙江东方集团股份有限公司五届董事会

第三十二次会议决议公告

暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

浙江东方集团股份有限公司五届董事会第三十二次会议于2011年7月22日上午10：00在公司1808会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议在公司董事长胡承江的主持下，审议并一致通过了如下议案：

一、公司董事会换届议案

经公司董事会审议，同意提名高康先生、何卫红先生、洪学春先生、金朝萍女士、裘高尧先生、李天林先生、金雪军先生、沈玉平先生、顾国达先生为公司六届董事会候选人。其中，金雪军先生、沈玉平先生、顾国达先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人的有关材料将在本次董事会后报送证券监管机构和上海证券交易所进行审核。

公司独立董事就公司董事会换届发表独立董事意见，认为本次公司董事会换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意将公司董事会换届议案提交公司股东大会审议。

二、关于召开2011年第四次临时股东大会的议案

有关会议召开事项通知如下：

1、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人为公司董事会

会议时间：2011年8月8日上午9：00

会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室

2、会议审议事项

①、公司董事会换届的议案

②、公司监事会换届的议案

3、会议出席人员

①、截止2011年8月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

4、会议出席方法

①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

④、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室

邮政编码：310009

⑤、登记时间：2011年8月4、5日9：00－16：30

5、其他事项

①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

②、联系方式

联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传 真：0571-87600324

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会

2011年7月23日

附件1：六届董事会董事候选人简历

高 康，男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979年参加工作。曾任浙江省军区司令部外事处处长、办公室主任。2000年1月至2001年7月在浙江省对外贸易经济合作厅工作，先后任对外经济合作处副处长、外商投资管理处副处长；2001年8月至2004年6月任浙江东方集团控股有限公司办公室副主任、主任；2004年6月至2005年3月，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记；2005年3月至2008年8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记。

何卫红，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师职称，1990年8月参加工作。1990年8月至1998年9月在全国人大常委会办公厅新闻局三处工作，先后担任科员、副主任科员、主任科员；1998年9月至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作，先后担任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年12月至2010年1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、 董事会秘书；2010年1月至今任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁，党委副书记。

洪学春，男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2000年1月至2002年5月，浙江东方集团嘉业进出口有限公司任总经理。2002年6月至今，任浙江东方集团股份有限公司党委委员、公司副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

金朝萍，女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2001年7月至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年1月浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部：2008年1月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至今任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月起兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理。

裘高尧，男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，1986年8月参加工作。2000年-2002年任浙江东方集团股份有限公司总经理助理；2002年5月至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月起任浙江国贸东方房地产有限公司总经理。

李天林，男，1953年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1978年参加工作。2000年至2001年任浙江东方集团股份有限公司投资审计部经理，2001年8至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2008年3月至今任浙江省国际贸易集团有限公司资产经营部经理，2005年3月至今任浙江东方集团股份有限公司董事。

金雪军，男，1958年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在浙江大学工作，历任浙江大学经济学院副院长，兼任浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心主任，浙江大学应用经济研究中心主任，现任浙江省公共政策研究院执行院长。金雪军先生系中国社会经济系统工程学会副理事长，中国金融学会、中国国际经济关系学会常务理事，中国国际金融学会理事，浙江省国际金融学会会长，浙江省价格协会副会长，浙江省金融工程研究会副会长, 浙江省高校经济学教学指导委员会副主任，1993年获国务院政府特殊津贴，为浙江省高校中青年学科带头人，列入省新世纪学科带头人151人才第一层次，并被评为重点资助人员，2007获浙江省有突出贡献中青年专家称号。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

沈玉平，男，1957年8月出生，中共党员，经济学博士、教授，硕士生导师。1980年至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长。沈玉平先生系浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会常务理事，注册税务师，多年从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了较多的成果，多次获得浙江省教育厅“优秀科技成果奖”。近年来关注公共选择理论与公共政策研究、税收政策价值取向的研究，发表了系列成果。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

顾国达，男，1962年12月出生，中共党员，学术博士(Ph.D)、教授、博士生导师。1983年参加工作，1989年4月赴日本京都工艺纤维大学留学，1995年3月获学术博士学位(Ph.D)，现任浙江大学经济学院副院长。顾国达先生系浙江省“新世纪151人才工程”人才，浙江省优秀博士后，中国世界经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。长期从事国际贸易与投资、世界经济、世界市场和产业经济管理的教学与研究工作，在国际经济与产业经济领域拥有较多成果。

附件2：参加股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。如委托人不作具体指示,受托人将自行酌情进行表决。

议案名称		同意	反对	弃权
1、	1）公司董事会换届的议案：选举高康先生为六届董事会董事
	2）公司董事会换届的议案：选举何卫红先生为六届董事会董事
	3）公司董事会换届的议案：选举洪学春先生为六届董事会董事
	4）公司董事会换届的议案：选举金朝萍女士为六届董事会董事
	5）公司董事会换届的议案：选举裘高尧先生为六届董事会董事
	6）公司董事会换届的议案：选举李天林先生为六届董事会董事
	7）公司董事会换届的议案：选举金雪军先生为六届董事会董事
	8）公司董事会换届的议案：选举沈玉平先生为六届董事会董事
	9）公司董事会换届的议案：选举顾国达先生为六届董事会董事
2、	1）公司监事会换届的议案：选举陈新忠先生为六届监事会监事
	2）公司监事会换届的议案：选举王政先生为六届监事会监事

委托人签名： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数： 授权委托书签发日期：

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临016

浙江东方集团股份有限公司五届监事会

第十五次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司五届监事会第十五次会议于2011年7月22日上午10：30在公司1808会议室召开，应参加会议监事5人，实参加会议监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司监事会换届的议案

公司五届监事会期将于2011年8月5日届满，经监事会审议，同意推荐公司六届监事会监事候选人为：陈新忠、王政，并将提请公司2011年第四次临时股东大会审议。

此外，公司职工代表大会推选龚会裕、何新华、崔芾担任公司第六届监事会职工代表监事，职工代表监事人选无须公司股东大会审议。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司监事会

2011年7月23日

附件1：六届监事会监事候选人简历

陈新忠，男，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1988年7月参加工作；2002年1月至2003年6月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部副经理：2003年6月至2008年2月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理；2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司五届监事会主席。

王 政，男， 1975年7月出生，中共党员，大专学历，注册会计师（CPA），1996年参加工作。1996年8月至1998年12月，就职于浙江中大集团股份有限公司财务部； 1999年1月至2008年1月，任浙江中大集团控股有限公司任主办会计；2008年2月至今，任浙江省国际贸易集团有限公司主办会计；2010年8月至今任浙江东方集团股份有限公司监事。

附件2：六届监事会职工代表监事简历

龚会裕，男，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1984年7月参加工作；2002年5月至2005年8月任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司总经理；2005年8月至今任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事长兼总经理；2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。

何新华，男，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生，助理会计师， 1987年8月参加工作。1987年8月至1988年11月在中国纺织品进出口公司浙江省分公司财务部工作；1988年11月至1990年11月外派厦门福星贸易有限公司工作，任财务部经理；1990年11月至1992年11月在浙江省针棉织品进出口公司财务部工作；1992年11月至1995年12月外派德国富德有限公司工作，任财务部经理；1995年12月至今，在浙江东方集团股份有限公司工作，任财务主管、经理助理、投资部副经理、财务部副经理、经理，现任内审稽查部经理。期间外派北京任北京巨能东方医药连锁公司副总经理、北京东方红航天生物技术有限公司财务总监。

崔 芾：男，1962年5月出生，中共党员，大专学历，会计师，1983年11月参加工作。1983年11月至1988年6月，就职于杭州电梯厂财务部，任财务科副科长；1988年6月至1993年2月，担任杭州春丝丽有限公司财务负责人；1993年3月至1998年11月在浙江东方集团股份有限公司财务部工作，1998年11月至今在浙江东方集团新业进出口有限公司任财务主管。